Chainalysis: Trả tiền cho Iran bằng tiền mã hóa có thể bị trừng phạt

Chainalysis cảnh báo các công ty vận tải nếu dùng tiền điện tử để thanh toán các khoản phí quá cảnh tiềm năng cho Iran có thể đối mặt rủi ro trừng phạt đáng kể từ Mỹ và các quốc gia khác.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thị trường lan truyền tin đồn Iran có thể tìm cách thu phí đường thủy bằng tiền điện tử, thay vì thông qua hệ thống tài chính truyền thống.

Chainalysis cho biết theo các lệnh trừng phạt hiện hành, bất kỳ hành vi cung cấp tiền cho chính quyền Iran đều có thể bị xem là “hỗ trợ đáng kể”, từ đó kích hoạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước liên quan.

Các nhà phân tích nhận định tiền điện tử có thể giúp thanh toán xuyên biên giới mà không cần đi qua các kênh tài chính truyền thống. Tuy nhiên, giao dịch trên chuỗi lại có tính truy vết cao, khiến cơ quan quản lý dễ nhận diện và lần ngược dòng tiền đến giai đoạn rút tiền.

Dữ liệu cũng cho thấy hashrate Bitcoin của Iran gần đây giảm mạnh. Trong quý vừa qua, hashrate giảm khoảng 7 EH/s xuống còn khoảng 2 EH/s.

Trong khi đó, mạng lưới Bitcoin toàn cầu vẫn ổn định, với tổng hashrate duy trì quanh mức khoảng 1.000 EH/s.