Como uma Operação Global Congelou $12M e Derrubou 120 Sites de Burlas de Cripto

A Operação Atlantic congelou $12M em criptomoedas roubadas, encerrou 120 sites de golpes online e identificou 2.000 vítimas em mais de 30 países. Eis o que aconteceu

Um único clique num anúncio pop-up custou milhões às vítimas. Os burlões fizeram-se passar por plataformas legítimas de criptomoedas e enganaram os investidores para concederem acesso total às carteiras. 

Em segundos, os fundos desapareceram. 

O Serviço Secreto dos EUA, juntamente com as autoridades policiais do Reino Unido e do Canadá, já tinham visto o suficiente. Lançaram a Operação Atlantic, uma repressão internacional de uma semana que interrompeu mais de $45 milhões em perdas e atingiu as redes criminosas onde mais doía.

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O Serviço Secreto descreve o esquema como "phishing de aprovação." 

As vítimas encontram o que parece ser uma oportunidade credível de investimento em criptomoedas. Um pop-up solicita acesso à carteira, apresentando-o como rotina. 

Um clique sela o negócio. Os criminosos esvaziam a carteira instantaneamente.

A Operação Atlantic visou exatamente este método. Os investigadores trabalharam em tempo real, rastreando transações suspeitas de criptomoedas à medida que se moviam pelas carteiras. Identificaram mais de 20.000 endereços de carteiras ligados a vítimas em mais de 30 países. 

Mais de 3.000 titulares de contas receberam contacto direto de analistas estacionados em Washington D.C., São Francisco, Canadá e Inglaterra.

A operação também revogou o acesso não autorizado que os burlões tinham mantido silenciosamente. Apenas esse passo protegeu carteiras que ainda não tinham sido esvaziadas. 

Agir cedo fez a diferença entre a recuperação e a perda total.

$12M Congelados, 120 Domínios Web Desmantelados

Os números contam uma história séria. As autoridades congelaram mais de $12 milhões transferidos das carteiras das vítimas, mantendo-os na esperança de fornecer restituição. 

Outros $33 milhões em proveitos suspeitos de fraude estão agora sob investigação ativa. No total, a operação sinalizou mais de $45 milhões em perdas.

Os parceiros do sector privado desempenharam um papel fundamental. 

Várias plataformas de criptomoedas colaboraram com as autoridades policiais para remover atores maliciosos das suas plataformas. Através dessa cooperação, os investigadores identificaram e encerraram mais de 120 domínios web usados por burlões. 

Cada domínio representava uma ameaça ativa para investidores desprevenidos.

Brent Daniels, o diretor assistente adjunto do Gabinete de Operações de Campo do Serviço Secreto, disse que a operação preveniu milhões em perdas por fraude e interrompeu milhões adicionais em transações fraudulentas. 

O objetivo era negar aos criminosos a capacidade de visar vítimas inocentes.

Aplicação da Lei Internacional Une-se Contra a Fraude em Criptomoedas

A Operação Atlantic não aconteceu isoladamente. 

Baseou-se diretamente no Project Atlas, um esforço liderado pelo Canadá em 2024 que interrompeu $70 milhões em transações fraudulentas. O Serviço Secreto participou nessa operação e levou as lições para esta.

Desta vez, a coligação cresceu. Os co-anfitriões incluíram o Serviço Secreto, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e a Polícia Provincial de Ontário. 

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, a Polícia da Cidade de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira e a Polícia Montada Real Canadiana participaram todas.

A Superintendente Detetive Jennifer Spurrell da Polícia Provincial de Ontário observou que o Project Atlas provou o que a interrupção coordenada poderia alcançar.

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