Reino Unido combate o comércio ilegal de cripto peer-to-peer em operações policiais a nível nacional

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido realizou buscas em vários locais suspeitos de realizar operações ilegais de negociação P2P de criptomoeda.

O regulador de serviços e mercados financeiros afirmou na quarta-feira que trabalhou em conjunto com o HM Revenue & Customs e a South West Regional Organised Crime Unit para inspecionar oito locais ligados à negociação ilegal de criptomoeda. Os funcionários emitiram notificações de cessação de atividade no local, ordenando aos operadores que interrompessem a atividade imediatamente, enquanto recolhiam provas relacionadas com investigações criminais em curso.

"Os comerciantes de criptomoeda P2P não registados que operam no Reino Unido estão a fazê-lo ilegalmente e representam um risco de crime financeiro", afirmou Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercados da FCA.

A negociação P2P de criptomoeda permite que os indivíduos comprem e vendam ativos digitais diretamente, contornando as exchanges centralizadas. No Reino Unido, tal atividade requer registo ao abrigo das regras de combate ao branqueamento de capitais. A FCA afirmou que nenhum comerciante ou plataforma de criptomoeda P2P está atualmente registado junto do regulador.

Relacionado: Stratiphy reabre rota isenta de impostos para ETNs de criptomoeda para investidores do Reino Unido

A FCA alarga a repressão à criptomoeda

As buscas marcam a primeira operação deste tipo da FCA focada na negociação P2P de criptomoeda, mas seguem-se a uma série de medidas de fiscalização contra o setor. As ações anteriores incluem processos judiciais ligados a redes ilegais de ATM de criptomoeda e detenções relacionadas com exchanges não licenciadas.

No início deste mês, as autoridades do Reino Unido e de outros países, incluindo os EUA e o Canadá, congelaram milhões de dólares ligados a golpes de criptomoeda como parte de um esforço coordenado de fiscalização denominado Operação Atlântico. A operação, realizada em março, foi liderada por agências como a Agência Nacional do Crime do Reino Unido, o Serviço Secreto dos EUA e as autoridades policiais e reguladores de valores mobiliários canadianos.

Os funcionários afirmaram que a operação identificou mais de 20 000 vítimas nos três países e assegurou mais de 12 milhões de dólares em presumíveis receitas criminosas. Os investigadores também rastrearam mais de 45 milhões de dólares em criptomoeda adicional roubada ligada a redes de fraude.

"Estas buscas marcam uma mudança no âmbito do novo regime FSMA de criptomoeda; os balcões OTC não registados já não são uma lacuna de registo AML — são uma atividade regulada não autorizada, e a fiscalização passará a assemelhar-se mais às finanças tradicionais", disse Slav Demchuk, CEO da AMLBot.com, ao Cointelegraph.

Acrescentou que os corretores OTC não regulados são um dos pontos de estrangulamento mais consistentes nos fluxos ilícitos, incluindo "corredores de evasão ligados ao Irão, onde os intervenientes afastados das exchanges reguladas usam balcões informais para movimentar USDT e BTC para dentro e fora de moeda fiduciária."

Relacionado: Reino Unido planeia alterações às regras de pagamentos para stablecoins e depósitos tokenizados

A FCA do Reino Unido avança com o regulamento de criptomoeda

No início deste mês, a FCA abriu uma consulta sobre orientações para o seu próximo regime regulatório de criptomoeda, que deverá entrar em vigor em 2027. As orientações abrangerão áreas-chave, incluindo stablecoins, plataformas de negociação, custódia e staking.

Prevê-se que as empresas possam candidatar-se à autorização a partir de setembro de 2026, com total conformidade exigida após a implementação do quadro regulatório.

Magazine: Singapura não é um 'hub de cripto' — é algo melhor: CEO da StraitsX