FCA Anh lần đầu trấn áp giao dịch tiền số P2P trái phép

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vừa thực hiện đợt truy quét phối hợp đầu tiên nhằm vào giao dịch tiền điện tử P2P trái phép, kiểm tra 8 địa điểm tại London và ban hành lệnh dừng hoạt động.

FCA cho biết hiện chưa có nhà môi giới hay nền tảng P2P tiền điện tử nào được đăng ký tại Anh. Theo cơ quan này, hoạt động P2P phải có đăng ký hợp lệ; các bên không đăng ký đang hoạt động bất hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro tội phạm tài chính.

Đợt truy quét phối hợp tại London

Cuộc kiểm tra diễn ra cùng Cơ quan Thuế và Hải quan Anh cùng Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam. FCA nói chiến dịch đã thu thập được bằng chứng phục vụ nhiều cuộc điều tra hình sự.

Đây không phải lần đầu FCA hành động với mảng tiền điện tử. Cơ quan này trước đó từng truy tố các cá nhân vận hành mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp và, vào tháng 6/2024, phối hợp với cảnh sát London bắt hai người bị nghi điều hành sàn giao dịch tiền điện tử trái phép.

FCA mở rộng phạm vi thực thi

Các luật sư nhận định động thái mới cho thấy FCA đang mở rộng phạm vi thực thi, thay vì chờ bộ khung quản lý tiền điện tử hoàn chỉnh hơn dự kiến có hiệu lực vào năm 2027.