Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ USD700 triệu tiền mã hóa ở Đông Nam Á

FBI triệt phá đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á, thu giữ hơn 700 triệu USD crypto

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của FBI đã nhắm vào các mạng lưới lừa đảo trong khu vực, đồng thời truy tố hai công dân Trung Quốc vì bị cáo buộc điều hành một “fraud park” ở Myanmar.

Thu giữ hơn 700 triệu USD tiền điện tử

Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 700 triệu USD tiền điện tử, đồng thời đóng một kênh Telegram tuyển dụng và 503 website gian lận.

Hai nghi phạm bị cáo buộc điều hành “fraud park”

Hai người bị nêu tên là “Huang Xing Saan” và “Jiang Wen Jie”, được cho là quản lý khu Shunda ở Min Let Pan, Myanmar, nơi lao động bị lừa bán tới đây bị ép nhắm vào người Mỹ bằng các nền tảng đầu tư giả.

Mạng lưới lừa đảo tiếp tục dịch chuyển sang Campuchia

Sau khi khu này bị lực lượng vũ trang Myanmar đóng cửa vào tháng 11/2025, hai nghi phạm bị cáo buộc chuyển sang Campuchia để tiếp tục hoạt động trước khi bị bắt tại Thái Lan.

Tổng kết

Vụ việc cho thấy các chiến dịch lừa đảo xuyên biên giới vẫn vận hành qua nhiều quốc gia, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng truy quét và thu hồi tài sản liên quan.