Hàn Quốc điều tra 2 vụ thao túng crypto, API lenders bị nghi liên can

Hàn Quốc đã chuyển hai nghi phạm liên quan tới nghi án thao túng thị trường tài sản số sang cơ quan điều tra.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ lần thứ 8 của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc. Cơ quan này cho biết hai vụ việc kết hợp kiểu “pump and dump” của thị trường chứng khoán với việc lạm dụng API đặc thù trong thị trường tài sản số.

Trong vụ thứ nhất, nghi phạm được cho là mua trước một số tài sản số, rồi đặt các lệnh mua giá cao tập trung trong thời gian ngắn để đẩy giá, đồng thời đặt lệnh mua giả nhằm hạn chế giá giảm trước khi bán ra để kiếm lời. Vụ thứ hai liên quan đến việc thuê API key cho nhiều tài khoản, tạo giao dịch chéo giữa các tài khoản để làm giả thanh khoản, sau đó đặt lệnh giá cao theo kiểu liên tiếp rồi bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cơ quan quản lý cảnh báo việc cho mượn API key để phục vụ giao dịch không công bằng hoặc rửa tiền có thể khiến chủ tài khoản chịu trách nhiệm dân sự và hình sự với tư cách đồng phạm. Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính cho biết sẽ tăng cường logic phát hiện giao dịch bất thường và yêu cầu API key phải được gắn với IP đã đăng ký.