Gia đình sáng lập Nobitex bị nghi hỗ trợ né trừng phạt của Iran

Reuters cho biết hai nhà sáng lập Ali và Mohammad của Nobitex, sàn tiền số lớn nhất Iran, là thành viên của gia tộc Kharrazi. Nền tảng này bị nêu tên vì xử lý lượng lớn giao dịch liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC mà không bị Mỹ trừng phạt.

Elliptic ước tính từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, ví của Ngân hàng Trung ương Iran đã giao dịch khoảng 500 triệu USD tài sản số qua Nobitex. Riêng nửa đầu năm 2025, khoảng 347 triệu USD được chuyển vào Nobitex.

Cuộc điều tra cũng cho thấy Nobitex có các giao dịch tài chính đáng kể với một số sàn nước ngoài, trong đó có Binance. Trong thời gian Iran bị chặn internet vì chiến sự, sàn này vẫn cung cấp dịch vụ cho một nhóm nhỏ người dùng nằm trong danh sách “whitelisted”.

Trước đó, Nobitex từng được báo cáo đã chuyển hơn 2,3 tỷ USD kể từ năm 2023. Hiện chưa có thêm chi tiết mới về quy mô dòng tiền này ngoài các số liệu đã được nêu.