O Fundo de Falência da FTX apresentou uma ação judicial de 1,15 mil milhões de dólares contra a empresa de mineração de Bitcoin Genesis Digital Assets, marcando uma das maiores ações de recuperação até agora nos esforços contínuos para recuperar ativos perdidos no colapso da exchange FTX.
A queixa alega que a Genesis Digital e os seus cofundadores receberam mais de 1 mil milhão de dólares em transferências fraudulentas da Alameda Research de Sam Bankman-Fried entre 2021 e 2022.
'Grande prejuízo' para os clientes da FTX
Os investimentos, argumenta o fundo, foram feitos a "preços escandalosamente inflacionados" e proporcionaram pouco ou nenhum valor para o negócio da FTX, que já estava insolvente na altura.
"Entre agosto de 2021 e abril de 2022, Bankman-Fried fez com que a Alameda comprasse várias tranches de ações na GDA, uma empresa de mineração de Bitcoin, a preços escandalosamente inflacionados", dizia o processo. "Enquanto os fundos do Grupo FTX foram usados para comprar as ações, apenas a Alameda—e, por sua vez, Bankman-Fried, proprietário de 90% da Alameda—deveria receber qualquer benefício, em grande prejuízo dos clientes e outros credores da FTX.com"
Sob a lei de falência dos EUA, o fundo está autorizado a prosseguir com "ações de anulação" — processos judiciais destinados a recuperar fundos que foram transferidos indevidamente antes de uma empresa declarar falência.
O tamanho deste processo sublinha a escala da campanha de recuperação de ativos da FTX, que se tornou uma das maiores e mais complexas na história de falência dos EUA após o colapso da exchange em 2022.
De acordo com o processo, a maioria dos fundos veio de depósitos de clientes na FTX.com que foram canalizados para a Alameda Research e depois redirecionados para a Genesis Digital.
O fundo alega que os cofundadores da empresa de mineração, Rashit Makhat e Marco Krohn, beneficiaram pessoalmente, vendendo mais de 550 milhões de dólares das suas próprias ações para a Alameda no processo.
O processo descreve a Genesis Digital como um minerador politicamente conectado no Cazaquistão que aproveitou a energia barata e o tratamento favorável sob o ex-presidente do país, Nursultan Nazarbayev. Mas no final de 2021, a rede elétrica do Cazaquistão estava sob pressão devido a um influxo de mineradores, e novos impostos, apagões e agitação social desestabilizaram a indústria.
A queixa alega que, apesar destes riscos claros — bem como financeiros não auditados, preocupações com lavagem de dinheiro e falta de interesse de outros investidores — Bankman-Fried avançou com investimentos desproporcionais, de acordo com relatórios da Bloomberg.
"A Genesis Digital representa um dos investimentos mais imprudentes de Bankman-Fried com fundos misturados e apropriados indevidamente", disse o fundo no seu processo.
O caso surge enquanto Bankman-Fried cumpre uma pena de prisão de 25 anos após ser condenado por sete acusações criminais, incluindo fraude e conspiração, relacionadas com a queda da FTX.
Source: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
