DSJ Exchange bị tố lừa đảo Ponzi, thất thoát 92 triệu USD trong 1 tuần

ZachXBT cho biết DSJ Exchange và BG Wealth Sharing đã vận hành như một mô hình Ponzi, với hơn 92 triệu USD bị chuyển đi chỉ trong vài ngày trước khi nhiều tài sản bị phong tỏa.

Vụ việc cho thấy các mô hình lừa đảo tiền điện tử vẫn tận dụng ví ẩn danh, hoán đổi token và cầu nối tài sản để che dấu dòng tiền. Một phần vốn đã bị đóng băng, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho thấy toàn bộ số tiền có thể thu hồi.

Mạng lưới chuyển tiền được che giấu bằng nhiều lớp giao dịch

Các dòng tiền bị cáo buộc được phân tán qua hoán đổi token, cầu nối như Bridgers, Butter Network và USDT0, sau đó hợp nhất lại từ hàng trăm địa chỉ khác nhau. Cách làm này khiến việc lần theo nguồn tiền và thu hồi tài sản trở nên khó hơn.

Khoảng thời gian bị nêu là từ 27/4 đến 3/5, khi các ví được ngụy trang được dùng để rút lượng tài sản trị giá hơn 92 triệu USD. Con số này phản ánh mức độ tổ chức của hoạt động chuyển tiền, thay vì một vụ rút vốn đơn lẻ.

DSJEX và BG Wealth Sharing bị nghi là mô hình lừa đảo từ đầu

Hệ thống này được cho là hoạt động từ năm 2025, quảng bá mức lợi nhuận hằng ngày 1,3% đến 2,6% cùng thưởng theo cấp bậc và hoa hồng giới thiệu. Cấu trúc này thường đi kèm với dòng tiền phụ thuộc vào người tham gia mới thay vì hoạt động đầu tư bền vững.

Để tránh bị chú ý, người điều hành được nêu tên là Stephen Beard đã liên tục đổi tên miền và ví nóng. Hiện đã có 13 cơ quan quản lý từ 5 châu lục đưa ra cảnh báo công khai về DSJ và BG.

41,5 triệu USD đã bị phong tỏa, nhưng việc rút tiền đã bị chặn từ trước

ZachXBT cho biết ông đã phối hợp với Tether, đội an ninh của Binance và lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ trong quá trình điều tra. Kết quả là Tether phong tỏa 38,4 triệu USD vào ngày 4/5, và thêm 3,1 triệu USD cũng bị khóa tại các dịch vụ và sàn giao dịch tiền điện tử khác.

Ông cũng lưu ý rằng đến thời điểm đó, việc rút tiền đã bị vô hiệu hóa. Một tên miền của BG là Bgwealthsharing[.]com đã bị lực lượng thực thi pháp luật Mỹ tiếp quản từ ngày 23/3/2026, trước khi có video ngày 2/5 yêu cầu “thuế rút tiền” 12% trên số dư tài khoản và nói rằng DSJ sắp niêm yết công khai.

Tổng kết

Vụ DSJEX và BG Wealth Sharing cho thấy cách các mô hình Ponzi có thể che giấu dòng tiền bằng nhiều lớp giao dịch, trong khi cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan cố gắng chặn và phong tỏa tài sản.