Một số ngân hàng Hong Kong yêu cầu xác nhận nguồn tiền khi mở tài khoản đầu tư

Một số ngân hàng tại Hong Kong đã yêu cầu khách hàng mở tài khoản đầu tư trực tiếp bổ sung bản khai về nguồn vốn hợp pháp, áp dụng từ ngày 26/5 khi mở tài khoản offline.

Yêu cầu này được ghi nhận trong các hồ sơ mới mà khách hàng phải ký khi mở tài khoản tại ngân hàng Hong Kong. Nội dung chính là người mở tài khoản phải xác nhận toàn bộ tiền dùng cho hoạt động đầu tư và thanh toán liên quan có nguồn gốc hợp pháp ngoài Trung Quốc đại lục.

Một nguồn tin từ ngân hàng nước ngoài tại Hong Kong cho biết các bản khai mới là điều chỉnh theo yêu cầu quản lý địa phương. Chưa có thêm chi tiết về phạm vi áp dụng giữa các ngân hàng hay thay đổi nào khác ngoài giấy tờ bổ sung này.

Các tài liệu do một số khách hàng cung cấp cũng nêu rõ dịch vụ tài khoản đầu tư chỉ áp dụng cho nhà đầu tư cư trú tại Hong Kong, như người đang sống hoặc làm việc tại đây. Khách hàng là cư dân Trung Quốc đại lục được yêu cầu lưu ý và phải bảo đảm nguồn tiền hợp pháp, tuân thủ quy định.