Chile triệt phá đường dây rửa tiền crypto 88 triệu USD

Chile đã triệt phá một đường dây rửa tiền crypto trị giá 88 triệu USD, bị cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Venezuela Tren de Aragua.

Chiến dịch diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm, với 18 người bị bắt vì nghi sử dụng tài sản số để rửa tiền tại Chile. Hoạt động do cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố khu vực phía Nam tiến hành ở ba vùng của nước này.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 140 tài khoản ngân hàng và thu giữ 300.000 USD được cho là thuộc về tổ chức này. Hiện chưa có thêm chi tiết về phương thức rửa tiền cụ thể qua crypto.

Chile cho biết vụ việc nằm trong nỗ lực xử lý các mạng lưới tội phạm có liên hệ xuyên biên giới. Tuy nhiên, thông tin công bố chưa nêu rõ cáo buộc chính thức đối với từng nghi phạm.