Chinesa Yadi Zhang declara-se culpada de fraude cripto de 5 mil milhões de libras em Londres

Uma mulher da China, Yadi Zhang, uma mente por trás de lavagem de criptomoeda, declarou-se culpada num tribunal de Londres pelo seu papel no que se acredita ser a maior apreensão de criptomoeda do mundo, atualmente avaliada em mais de £5 mil milhões.

Zhang, de 45 anos, também conhecida como Zhimin Qian, supostamente arquitetou o crime na China entre 2014 e 2017, que deixou 128.000 pessoas sem dinheiro. Ela foi presa em abril do ano passado depois de passar anos foragida.

Zhang tinha um cúmplice também da China na lavagem de criptomoeda

De acordo com o Guardian, Zhang manteve os lucros em Bitcoin, embora o Reino Unido tenha feito um avanço no caso após invadir uma mansão em Hampstead em 2018, onde apreenderam dispositivos contendo 61.000 bitcoins avaliados em £1,4 mil milhões na época, e que valorizaram para mais de £5 mil milhões aos preços atuais.

A fortuna tem sido supostamente o centro de uma intensa batalha entre o governo do Reino Unido e investidores chineses sobre quem fica com ela, segundo um artigo da Sky News.

Acredita-se que esta tenha sido a maior apreensão única de criptomoeda no mundo, segundo a polícia Metropolitana. A mulher declarou-se culpada na segunda-feira num tribunal de Southwark por adquirir criptomoeda que era propriedade criminosa e por possuí-la entre outubro de 2017 e abril de 2024.

Zhang supostamente fugiu da China usando um passaporte falso de St Kitts e Nevis em 2017 e entrou no Reino Unido. Um ano depois, ela tentou lavagem de dinheiro comprando propriedades com a ajuda de Jian Wen, de 43 anos, uma trabalhadora de takeaway chinês.

De acordo com o Guardian, Wen foi encarcerada por seis anos e oito meses pelo seu papel no golpe em maio do ano passado.

A sentença para Zhang, que compareceu ao tribunal auxiliada por um intérprete de mandarim, será numa data posterior.

Sua cúmplice, Wen, chegou ao Reino Unido em 2007 e viveu uma vida modesta em Leeds entre 2011 e 2017 antes de começar a trabalhar num takeaway chinês no sudeste de Londres em setembro de 2017.

No entanto, sua vida sofreu uma mudança repentina quando ela lavou os lucros da fraude, dirigindo um Mercedes. Ela também trouxe seu filho da China 18 meses depois para frequentar uma escola privada.

Zhang supostamente fugiu depois que a polícia invadiu a mansão de Hampstead, também conhecida como Manor House, onde apreenderam um cofre que continha carteiras digitais com enormes quantidades em Bitcoin.

Mas sua cúmplice – Wen manteve que não tinha ideia de que o Bitcoin vinha de lucros de crime, alegando ainda que Zhang a havia enganado, acrescentando que ela havia ajudado Zhang a administrar um negócio de joalheria com filiais na China, Malásia e Singapura.

Espera-se que o caso traga encerramento para as vítimas

Um juiz ordenou a Wen em janeiro deste ano que devolvesse mais de 3 milhões de libras dentro de três meses ou cumprisse pena de prisão por mais sete anos.

O chefe do comando de cibercrime econômico da Met, Will Lyne, elogiou a equipe pelo esforço que dedicaram à resolução do caso.

"Através de uma investigação meticulosa e cooperação sem precedentes com as autoridades policiais chinesas, conseguimos obter provas convincentes das origens criminosas dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido... Meus pensamentos estão com os milhares de vítimas defraudadas neste esquema", acrescentou Lyne.

O advogado de Zhang, Roger Sahota da Berkeley Square Solicitors, disse que isso provavelmente trará encerramento para as muitas vítimas que foram defraudadas.

"Ao se declarar culpada hoje, a Sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que esperaram desde 2017 por compensação, e garantir-lhes que o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há fundos mais que suficientes disponíveis para reembolsar suas perdas", disse Sahota.

Isso também acontece no contexto de crescentes golpes de criptomoeda em todo o mundo. Recentemente, estados membros da UE interromperam um golpe de criptomoeda que resultou em grandes perdas para vítimas em cerca de duas dúzias de países.

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