Mulher chinesa condenada por fraude de Bitcoin de 5 mil milhões de libras após a maior apreensão de criptomoedas do mundo

TLDR

• Zhimin Qian declarou-se culpada de possuir e adquirir Bitcoin de um esquema de fraude que enganou 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017
• As autoridades do Reino Unido apreenderam 61.000 bitcoins no valor de mais de £5 mil milhões no que a polícia acredita ser a maior apreensão única de criptomoeda do mundo
• Qian fugiu da China usando documentos falsos em 2017 e entrou no Reino Unido onde tentou comprar propriedades para lavar os fundos roubados
• A sua cúmplice Jian Wen, uma trabalhadora de takeaway, foi presa por seis anos e oito meses em maio de 2024 por ajudar a lavar o dinheiro
• A investigação da Polícia Metropolitana começou em 2018 após uma rusga a uma mansão no Norte de Londres ter descoberto carteiras digitais contendo os bitcoins

Uma cidadã chinesa foi condenada pelo seu papel num esquema de fraude de Bitcoin depois da polícia do Reino Unido ter apreendido o que acreditam ser o maior saque único de criptomoeda da história. Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada no Tribunal de Southwark Crown na segunda-feira por adquirir e possuir criptomoeda ilegalmente.

A mulher de 45 anos operou um esquema de investimento fraudulento em grande escala na China entre 2014 e 2017. A fraude visou mais de 128.000 vítimas que perderam dinheiro no esquema.

Qian armazenou os fundos roubados em ativos de Bitcoin. A Polícia Metropolitana apreendeu um total de 61.000 bitcoins dela, atualmente avaliados em mais de £5 mil milhões.

As vítimas tinham maioritariamente entre 50 e 75 anos. De acordo com o meio de comunicação chinês Lifeweek, elas investiram centenas de milhares a dezenas de milhões de yuans nos esquemas.

Os programas de investimento fraudulentos aproveitaram-se da popularidade da criptomoeda na China na época. Prometiam dividendos diários e lucros garantidos aos investidores.

A empresa de Qian afirmava que ajudaria a China a tornar-se um centro de finanças e tecnologia. A operação exibia projetos e investimentos que alegava ter por todo o país.

Algumas vítimas incluíam empresários, funcionários de bancos e membros do judiciário. Amigos e familiares supostamente incentivaram muitos deles a investir no esquema de Qian.

Os investidores sabiam pouco sobre Qian. Ela foi descrita como "a deusa da riqueza" por aqueles que perderam dinheiro.

A Conexão com o Reino Unido

A investigação da Polícia Metropolitana começou em 2018 após receber uma denúncia sobre transferências de ativos criminosos. Os oficiais fizeram uma rusga a uma mansão de seis quartos em Hampstead Heath, no Norte de Londres.

A rusga descobriu dispositivos contendo carteiras digitais com vastas somas de Bitcoin. A polícia também apreendeu um cofre durante a operação.

Qian tinha fugido da China em 2017 usando documentos falsos. Ela entrou no Reino Unido com um passaporte falso de St Kitts e Nevis.

Depois de chegar ao Reino Unido, Qian tentou lavar o dinheiro roubado comprando propriedades. Ela recrutou Jian Wen, uma trabalhadora chinesa de takeaway de 43 anos, para ajudar no esquema.

Wen tinha vivido modestamente em Leeds entre 2011 e 2017 antes de se mudar para Londres. Ela juntou-se a Qian na propriedade de Hampstead, conhecida como Manor House, em setembro de 2017.

Operação de Lavagem de Dinheiro

Enquanto ajudava a lavar os rendimentos da fraude, o estilo de vida de Wen mudou drasticamente. Ela passou de viver acima de um restaurante para uma casa alugada de vários milhões de libras no Norte de Londres.

Wen conduzia um Mercedes e trouxe o seu filho da China para frequentar uma escola privada. Ela também comprou duas propriedades em Dubai no valor de mais de £500.000.

O Serviço de Acusação da Coroa disse que a grande quantidade de Bitcoin e a falta de evidências sobre a sua origem indicavam origens criminosas. Wen afirmou que comprou as propriedades para um empregador da China.

A polícia apreendeu separadamente mais de £300 milhões em Bitcoin de Wen. Ela foi condenada e presa por seis anos e oito meses em maio de 2024.

Investigação de Sete Anos

A Sargento Detetive Isabella Grotto liderou a investigação da Polícia Metropolitana. Ela disse que Qian tinha estado a fugir da justiça por cinco anos antes da sua prisão.

O caso exigiu evidências de múltiplas jurisdições. Os investigadores revisaram milhares de documentos durante a investigação.

A investigação envolveu cooperação entre a polícia do Reino Unido e equipas de aplicação da lei chinesas. Will Lyne, Chefe do Comando de Crimes Económicos e Cibernéticos da Met, chamou-o de um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido.

Robin Weyell, procurador-chefe adjunto da Coroa, disse que o Bitcoin e outras criptomoedas são cada vez mais usados por criminosos para disfarçar ativos. O caso ilustra a escala dos rendimentos criminosos disponíveis para os fraudadores, acrescentou.

Um juiz ordenou que Wen devolvesse mais de £3 milhões em janeiro de 2025 ou cumprisse mais sete anos na prisão. O Serviço de Acusação da Coroa está a trabalhar para impedir que os fraudadores acedam aos fundos roubados.

Muitas vítimas receberam algum dinheiro de volta através de um esquema de compensação estabelecido na China. Qian está detida sob custódia e será sentenciada numa data posterior.

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