A cidadã chinesa Zhimin Qian foi condenada por adquirir e possuir ilegalmente 61.000 BTC após cinco anos supostamente "fugindo da justiça". A mulher era conhecida como a deusa da riqueza na China devido aos seus esquemas relacionados com criptomoedas.
Resumo
- A cidadã chinesa Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada de adquirir e possuir ilegalmente 61.000 BTC ligados a uma fraude massiva na China.
- As autoridades britânicas apreenderam os Bitcoins, avaliados hoje em 6,9 mil milhões de dólares, no que chamam de maior apreensão de BTC do mundo.
De acordo com um relatório recente da BBC, Zhimin Qian declarou-se recentemente culpada de acusações de adquirir e possuir ilegalmente até 61.000 Bitcoins (BTC) que foram apreendidos de Qian apenas no ano passado. As autoridades acreditam que a mulher de 47 anos pode ter tido um papel fundamental num dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.
Qian, também conhecida como Yadi Zhang, 45 anos, foi acusada de orquestrar uma fraude em grande escala na China entre 2014 e 2017 que enganou mais de 128.000 vítimas, roubando os seus fundos. Os fundos roubados foram posteriormente armazenados por Qian em montes de BTC, resultando no que foi apelidado pelas autoridades como "a maior apreensão de BTC do mundo", que vale quase 7 mil milhões de dólares aos preços atuais.
"A declaração de culpa de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada pelas equipas de Crime Económico da Met e pelos nossos parceiros", disse Will Lyne, Chefe do Comando de Cibercrime Económico da Polícia Metropolitana, conforme citado pelos meios de comunicação.
Outros relatos dos meios de comunicação dizem que Zhimin Qian tinha ambições de ser conhecida como uma "deusa da riqueza" e até tinha planos para construir o seu próprio reino. O seu tesouro de BTC roubado até excedeu as participações de empresas de tesouraria de BTC como MARA Holdings, XXI e Metaplanet do Japão.
Como Zhimin Qian evadiu as autoridades?
De 2014 a 2017, Qian dirigiu uma empresa chinesa chamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology que prometia aos investidores retornos de até 300%. No entanto, em vez de realmente investir os seus fundos em produtos financeiros legítimos, a empresa de Qian simplesmente injetou o dinheiro em criptomoeda.
Os investidores, com idades maioritariamente entre 50 e 75 anos, teriam investido "centenas de milhares a dezenas de milhões" de yuan em investimentos promovidos por Qian. O esquema baseava-se na crescente popularidade dos ativos digitais na China na época, prometendo altos dividendos e lucro garantido.
Com as autoridades chinesas já no seu encalço, Qian fugiu da China e veio para o Reino Unido usando documentos falsos em setembro de 2017. As autoridades afirmam que ela estava a trabalhar com uma cúmplice chamada Jian Wen, que foi condenada a seis anos e oito meses de prisão no ano passado pelo seu papel no esquema.
De acordo com o Crown Prosecution Service, Wen ajudou Qian a lavar os proventos da fraude, passando de viver acima de um restaurante para alugar uma casa de vários milhões de libras no norte de Londres. Além disso, Qian e Wen também usaram os fundos roubados para comprar duas propriedades em Dubai por mais de £500.000.
Wen insistiu que as propriedades foram compradas em nome de um empregador chinês, mas os procuradores argumentaram que a escala das suas participações em bitcoin e a ausência de um rasto legítimo de papel apontavam para origens criminosas.
As autoridades britânicas fizeram um avanço no caso em 2018 depois de receberem uma denúncia sobre a transferência de ativos criminosos. Nesse mesmo ano, a polícia invadiu a casa de Zhimin Qian e encontrou carteiras digitais contendo 61.000 BTC.
Em outubro de 2024, Zhimin Qian havia anteriormente negado acusações de lavagem de dinheiro e tinha planos para contestar as acusações. Um co-réu, Seng Hok Ling, também se declarou inocente de acusações relacionadas.
No momento, Qian está detida sob custódia à espera da sua sentença, que ainda não tem uma data fixa. Até agora, o Crown Prosecution Service afirmou que muitas das vítimas receberam parte do seu dinheiro de volta através de um esquema de compensação estabelecido pelas autoridades chinesas.
Fonte: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/
