'Deusa da Riqueza' do Bitcoin declara-se culpada em caso de lavagem de dinheiro de 4 mil milhões de dólares

Notas Principais

• Zhimin Qian, ligada a um esquema massivo de investimento fraudulento na China, declarou-se culpada de acusações de lavagem de dinheiro num tribunal do Reino Unido.
• O caso envolve a apreensão de 61.000 Bitcoin, agora avaliados em mais de £5 mil milhões, marcando uma das maiores apreensões de criptomoedas no mundo.
• Um novo debate está a surgir sobre se os fundos recuperados serão devolvidos às 128.000 vítimas ou retidos pelo governo do Reino Unido.

Zhimin Qian, a fugitiva conhecida como a "Deusa da Riqueza", declarou-se culpada de lavagem de dinheiro num caso histórico no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. Qian foi a figura central numa fraude de investimento em larga escala que lesou mais de 128.000 pessoas na China entre 2014 e 2017, convertendo os ganhos ilícitos numa enorme reserva de Bitcoin.

A condenação é o mais recente desenvolvimento numa saga de longa data que anteriormente viu a sua associada, Jian Wen, condenada pelo seu papel na organização criminosa.

De acordo com um relatório da BBC, Qian fugiu da China com documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde tentou limpar o dinheiro roubado. O seu esquema é um lembrete claro dos riscos no espaço de ativos digitais, que vão desde golpes sofisticados a eventos de saída como o Rug Pull da Hypervault.

Detalhes da Apreensão de £5 Mil Milhões em Bitcoin

O esquema originou-se como uma fraude massiva de investimento na China, onde Qian cultivou uma persona como "a deusa da riqueza". Entre 2014 e 2017, ela convenceu mais de 128.000 vítimas, muitas das quais tinham entre 50 e 75 anos, a investir as suas poupanças em investimentos que ela promovia. De acordo com relatórios, o golpe frequentemente se espalhava através de redes sociais, com vítimas sendo encorajadas a investir pelos seus próprios amigos e familiares.

A investigação subsequente, liderada pela Polícia Metropolitana em cooperação com as autoridades chinesas, resultou no que se acredita ser a maior apreensão de criptomoedas de sempre no mundo. Os oficiais recuperaram carteiras digitais contendo mais de 61.000 Bitcoin

BTC
$113 147



Volatilidade 24h:
1.0%


Capitalização de mercado:
$2.26 T



Vol. 24h:
$60.90 B

. Aos preços atuais de mercado, os ativos são avaliados em mais de £5 mil milhões ($6.7 mil milhões).

A escala da operação sublinha como criminosos organizados usam ativos cripto e ferramentas sofisticadas como o malware "ModStealer" para obscurecer o rasto dos seus fundos. De acordo com Robin Weyell, o procurador-chefe adjunto da Coroa, criminosos organizados usam cada vez mais Bitcoin e outras criptomoedas para esconder e movimentar os seus fundos.

Agora que Qian foi condenada, o destino dos fundos apreendidos tornou-se um ponto de discórdia. De acordo com o seu advogado, Roger Sahota, Qian espera confortar os investidores que têm esperado por compensação desde 2017. Sahota também observou que a valorização do Bitcoin garante que agora existem fundos suficientes para reembolsar as vítimas.

No entanto, relatórios sugerem que o governo do Reino Unido pode procurar reter os ativos. Reformas recentes na legislação criminal do Reino Unido tornaram mais fácil apreender, congelar e recuperar ativos digitais envolvidos em atividades ilícitas. Este desenvolvimento cria incerteza para os milhares de vítimas que perderam dinheiro no esquema de investimento original.

Will Lyne, o chefe do Comando Económico e de Cibercrime da Met, descreveu a condenação como o resultado de uma investigação dedicada de vários anos. A complexa investigação abrangeu múltiplas jurisdições, mostrando desafios semelhantes aos vistos na recente violação de dados da Coinbase, onde colaboraram pessoas internas e hackers externos. Qian permanece sob custódia e será sentenciada numa data posterior.

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