Cidadão chinês no centro de apreensão histórica de Criptomoeda de 6,7 mil milhões de dólares declara-se culpado

Uma cidadã chinesa, "Zhimin Qian" (também conhecida como "Yadi Zhang"), declarou-se culpada em Londres por crimes ligados ao que as autoridades chamam de uma das maiores apreensões de criptomoedas já registradas.

De acordo com registros judiciais, ela admitiu duas acusações sob a Lei de Produtos do Crime por adquirir e possuir propriedade criminosa na forma de Bitcoin no Tribunal da Coroa de Southwark.

Enorme Apreensão Encontrada Em Uma Propriedade Em Hampstead

Com base em relatórios, a polícia encontrou dispositivos contendo cerca de 61.000 BTC durante uma busca em 2018 em uma casa em Hampstead, um espólio agora avaliado em aproximadamente £5 mil milhões (cerca de $6,7 mil milhões).

Esse cache foi descrito pelos investigadores como uma das maiores apreensões únicas de cripto já realizadas.

Os investigadores dizem que o caso remonta a um esquema de investimento operado na China entre 2014 e 2017. Relatórios revelaram que mais de 128.000 pessoas foram enganadas, perdendo dinheiro que foi posteriormente convertido em Bitcoin.

Qian é acusada de transferir esses rendimentos para cripto e depois tentar escondê-los no exterior.

Alegações Da Empresa E Promessas Alegadas

De acordo com processos judiciais e relatórios, Qian administrava uma empresa chamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que prometia retornos muito altos — números tão grandes quanto 300% foram usados em material promocional — e alegava envolvimento em mineração em nuvem e outras atividades cripto. As autoridades dizem que o dinheiro dos investidores foi direcionado para exchanges e trocado por Bitcoin.

A Polícia Metropolitana diz que Qian foi acusada após uma longa investigação transfronteiriça e foi mantida sob custódia antes da sentença e audiências adicionais de recuperação.

Medidas de recuperação civil também estão em andamento para tentar devolver ativos às vítimas. A polícia listou crimes de aquisição e posse de propriedade criminosa em sua declaração sobre o caso.

Relatórios observam que um associado, "Jian Wen", foi anteriormente condenado em relação a partes do esquema e recebeu uma pena de prisão de quase sete anos por lavar parte dos rendimentos.

As autoridades também dizem que propriedades ligadas à investigação foram apreendidas no exterior, inclusive em Dubai, enquanto os investigadores seguiam fundos ao redor do mundo.

As datas de sentença ainda não foram definidas e Qian permanece sob custódia. Espera-se que o testemunho do tribunal e as evidências apresentadas em Londres incluam material de agências e testemunhas estrangeiras, com vítimas na China devendo prestar depoimentos remotamente.

É provável que o caso seja usado como um exemplo de como as autoridades podem rastrear e apreender grandes quantidades de cripto através das fronteiras.

Imagem em destaque do Pexels, gráfico do TradingView