Maior apreensão de Bitcoin do mundo: 6,7 mil milhões de dólares em BTC apreendidos de mulher chinesa no Reino Unido

• A fraude massiva de criptomoeda de Qian durou anos, enganou mais de 128.000 vítimas chinesas, escondendo bilhões em bitcoin.
• A polícia do Reino Unido recuperou 61.000 bitcoin no valor de $6,7 bilhões, marcando a maior apreensão de criptomoeda do mundo.

Uma cidadã chinesa foi condenada no Reino Unido após o que os investigadores descrevem como a maior apreensão única de Bitcoin no mundo. As autoridades recuperaram 61.000 bitcoin avaliados em mais de $6,7 bilhões nas taxas de mercado atuais.

A mulher, Zhimin Qian, de 47 anos, também conhecida como Yadi Zhang, admitiu no Tribunal de Southwark ter adquirido e mantido ilegalmente os ativos digitais. Sua prisão seguiu uma investigação de sete anos sobre uma rede global de lavagem de dinheiro que se originou com uma grande fraude na China.

Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou um esquema na China que visava mais de 128.000 indivíduos. O montante das perdas variou de centenas de milhares a dezenas de milhões de yuans. As vítimas incluíam profissionais de negócios, funcionários de bancos e até membros do judiciário, muitos dos quais foram persuadidos por amigos e familiares a se juntarem aos seus esquemas.

Grande Avanço em Caso de Cripto Multi-Jurisdicional

A Polícia Metropolitana disse que o caso começou após uma denúncia sobre transferências suspeitas ligadas a rendimentos criminosos. Qian havia escapado da justiça por cinco anos antes de ser presa no Reino Unido, onde estava tentando lavar ativos roubados através de compras de propriedades.

A Sargento Detetive Isabella Grotto, que liderou o inquérito, descreveu-o como "uma investigação meticulosa e multi-jurisdicional que durou sete anos." Ela acrescentou: "A prisão e condenação de Qian marcam um grande avanço no combate ao uso ilícito de ativos cripto."

A investigação também descobriu o envolvimento de outros. O cidadão malaio Seng Hok Ling declarou-se culpado de lavagem de dinheiro em ou antes de 23 de abril de 2024. Ele foi acusado de "negociar criptomoeda em nome de Qian", apesar de suspeitar que os ativos estavam ligados ao crime.

Ling enfrenta processos de confisco para recuperar mais de £16,2 milhões, com o valor sujeito a alterações dependendo das avaliações do Bitcoin no momento de sua sentença em novembro.

Um associado separado, Jian Wen, um trabalhador de takeaway de 44 anos, foi condenado no ano passado a mais de seis anos de prisão. Os promotores disseram que Wen lavou milhões, mudando-se de condições de vida modestas acima de um restaurante para uma casa alugada de vários milhões de libras em Londres, enquanto também adquiria propriedades em Dubai no valor de mais de £500.000.

Reino Unido Não é um Refúgio Seguro para Criminosos

O governo do Reino Unido atualizou as leis sobre crimes, facilitando a apreensão, congelamento e recuperação de ativos digitais. As autoridades estão considerando se devem reter partes dos fundos confiscados, embora algumas vítimas possam solicitar reembolso.

Qian está aguardando para ouvir sua punição, que o tribunal anunciará em 10 de novembro durante uma audiência de dois dias no Tribunal de Southwark. O Ministro de Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, disse que o caso enviou um "sinal claro" de que o país não é um "refúgio seguro" para criminosos.

Além deste caso, as preocupações estão aumentando sobre a crescente violência ligada ao Bitcoin. Desde o final de fevereiro de 2025, 35 novos ataques físicos a detentores de cripto foram registrados em todo o mundo, mostrando um aumento de 169% em apenas seis meses e meio.

Em 2025, houve 48 ataques até agora, o que é 33% mais do que os incidentes registrados em 2024. A França enfrentou o maior número este ano, com 14 casos relatados.