- Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, foi acusado de orquestrar uma fraude massiva na China entre 2014 e 2017, defraudando mais de 128.000 vítimas
- Este é amplamente considerado a maior apreensão de criptomoeda por autoridades policiais até à data (em termos de quantidade de BTC apreendido)
- O Bitcoin apreendido está agora avaliado em múltiplos do seu valor original na época do crime, o que significa que as autoridades do Reino Unido devem decidir o que fazer com o excedente
Um cidadão chinês, Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, foi acusado de orquestrar uma fraude massiva na China entre 2014 e 2017, defraudando mais de 128.000 vítimas.
As autoridades alegam que Qian converteu grande parte dos rendimentos ilegais em Bitcoin e escondeu-os em carteiras.
Numa rusga em Londres em 2018, as autoridades policiais do Reino Unido apreenderam exatamente 61.000 moedas. Nas avaliações atuais, os ativos apreendidos valem aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares, tornando-se uma das maiores apreensões de cripto de sempre.
Em 29 de setembro de 2025, Qian declarou-se culpado no Tribunal da Coroa de Southwark em Londres de duas acusações sob a lei do Reino Unido – adquirir propriedade criminosa e possuir propriedade criminosa. Outro indivíduo, Hok Seng Ling, também se declarou culpado de transferir propriedade criminosa neste esquema.
Durante a investigação, Qian fugiu da China usando documentos fraudulentos e residiu no Reino Unido. O esquema de lavagem de dinheiro envolveu supostamente a compra de propriedades e o uso de intermediários para esconder a origem dos fundos.
Por que isto importa?
Este é amplamente considerado a maior apreensão de criptomoeda por autoridades policiais até à data (em termos de quantidade de BTC apreendido).
Uma apreensão desta magnitude coloca todos em alerta. Se as autoridades conseguem rastrear e confiscar milhares de milhões em cripto de criminosos, isso pode deixar outros grandes detentores nervosos sobre quão rastreáveis e seguros os seus próprios fundos realmente são.
Além disso, o facto de os legisladores poderem seguir esta enorme quantidade de Bitcoin durante anos, mesmo quando foi movimentado e escondido, prova que a tecnologia de rastreamento se tornou incrivelmente boa. É muito mais difícil ocultar transações na blockchain do que costumava ser.
Como o Bitcoin apreendido vale agora muito mais do que quando foi roubado, existe uma possibilidade real de que as vítimas originais possam recuperar parte do seu dinheiro. Na maioria dos casos de grandes golpes, o dinheiro roubado já desapareceu, mas aqui, o crescimento da própria cripto pode ajudar a corrigir as coisas.
Poderia o Reino Unido ficar com o Bitcoin?
A Lei de Crime Económico e Transparência Corporativa do Reino Unido de 2023 permite que as vítimas peçam a devolução de ativos comprovadamente seus. Neste caso, é provável que as 128.000 vítimas tenham os seus investimentos originais reembolsados integralmente.
No entanto, como o Bitcoin apreendido está agora avaliado em múltiplos do seu valor original na época do crime, as autoridades enfrentam uma questão de vários milhares de milhões de dólares – o que deve ser feito com todo o dinheiro extra?
É provável que as vítimas procurem compensação que exceda o valor original das suas perdas, potencialmente incluindo juros ou danos adicionais.
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Por outro lado, espera-se que o Serviço de Acusação da Coroa do Reino Unido argumente que qualquer excedente constitui produto de crime e, portanto, está sujeito a confisco total para o Estado.
No caso do último, o Tesouro poderia vender todo o BTC apreendido em leilão, convertendo-o em GBP (Libra Esterlina Britânica). Isto injetaria instantaneamente milhares de milhões na economia do Reino Unido, potencialmente financiando o NHS, alívio fiscal ou serviços públicos.
Se o Reino Unido mantiver o Bitcoin, poderia instantaneamente tornar-se o terceiro maior detentor soberano de BTC do mundo, depois dos EUA e da China.
Seja qual for o caso, a comunidade cripto provavelmente estará a observar de perto a resolução desta situação.
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Fonte: https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
