A Austrália concederá à sua agência de inteligência financeira, o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações, novos poderes para reprimir o terceiro maior mercado de caixas eletrônicos de criptomoedas do mundo.

Novas regulamentações estão sendo elaboradas que concederiam à AUSTRAC o poder de controlar "produtos de alto risco" como caixas eletrônicos de criptomoedas, que, segundo o Ministro do Interior Tony Burke, têm sido associados à lavagem de dinheiro, golpes online, fraudes, comércio ilícito de drogas e até exploração infantil.

Burke estava discursando no Clube Nacional de Imprensa em Camberra quando destacou que o número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália cresceu a uma taxa alarmante, e o país atualmente abriga o maior número de quiosques de criptomoedas na região, e o terceiro maior no mundo.

"Há seis anos, a Austrália tinha 23 deles. Há três anos, a Austrália tinha 200 deles. Agora, temos 2.000 deles", Burke foi citado dizendo.

O mercado de caixas eletrônicos de criptomoedas em rápido crescimento da Austrália a posicionou como um ponto global para atividade de conversão de dinheiro em criptomoedas, e as preocupações não são infundadas, considerando que as autoridades locais têm repetidamente encontrado essas máquinas sendo usadas como ferramenta para fraudes, golpes online e transferências financeiras ilícitas.

Há apenas alguns meses, as autoridades locais relataram que 15 vítimas, muitas das quais eram idosos da Tasmânia, haviam perdido aproximadamente 2,5 milhões de dólares em golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas. 

Embora um caixa eletrônico de criptomoedas por si só não seja inerentemente malicioso, golpistas frequentemente redirecionam vítimas para essas máquinas como parte de esquemas de fraude elaborados, especialmente porque a compra de criptomoedas com moeda fiduciária torna o rastro financeiro difícil de rastrear devido ao anonimato inerente das transações em blockchain. 

Burke também ecoou essa preocupação durante sua aparição e citou as descobertas da AUSTRAC de que a maioria das transações que fluem por essas máquinas estavam ligadas a atividades ilícitas.

"Quando eles analisaram os principais usuários, os principais usuários que estão colocando mais dinheiro em caixas eletrônicos de criptomoedas, 85 por cento do dinheiro que passa pelos principais usuários envolvia golpes ou mulas de dinheiro", disse Burke.

No entanto, Burke não esclareceu se a AUSTRAC iria proibir completamente os caixas eletrônicos de criptomoedas, como algumas outras jurisdições ao redor do mundo fizeram.

Caixas eletrônicos de criptomoedas enfrentam restrições na Austrália

A AUSTRAC tem tido o setor de caixas eletrônicos de criptomoedas em sua mira por muito tempo e fez seu primeiro movimento em março de 2025, quando emitiu um aviso aos operadores de caixas eletrônicos sobre o não cumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro.

Nos meses seguintes, a agência intensificou a fiscalização, realizou investigações direcionadas e posteriormente introduziu um limite de 5.000 dólares australianos em transações em dinheiro. Os operadores também são obrigados a conduzir um processo de diligência prévia do cliente mais rigoroso e exibir avisos de alerta contra golpes nos locais dos caixas eletrônicos.

"Essas condições são projetadas para ajudar a proteger indivíduos de golpes e empresas de exploração criminosa", disse o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, na época.