O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) multou a Xeltox Enterprises, empresa-mãe da Cryptomus, em quase 177 milhões de dólares por não conformidade, anunciou o regulador federal na quarta-feira. Empresa-Mãe da Cryptomus Multada em 177 Milhões de Dólares De acordo com um comunicado de imprensa de 22 de outubro, o FINTRAC multou a empresa-mãe da exchange de criptomoedas por não cumprir a Parte 1 da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo e regulamentos associados. Segundo a unidade de inteligência financeira do Canadá, a Xeltox Enterprises (anteriormente conhecida como Certa Payments) não apresentou relatórios de transações suspeitas em 1.068 ocasiões apenas em julho de 2024. No mesmo mês, a organização cripto não reportou transações de moeda virtual no valor superior a 10.000 dólares em 1.518 ocasiões separadas. A enorme multa de 176.960.190 dólares marca a maior penalidade financeira já aplicada pelo órgão fiscalizador canadense. "Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros domésticos e aliados internacionais para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia do Canadá", disse Sarah Paquet, Diretora e Diretora Executiva do FINTRAC. "Dado que numerosas violações neste caso estavam ligadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, o FINTRAC foi obrigado a tomar esta ação de fiscalização sem precedentes", acrescentou. FINTRAC Pressiona por Conformidade Cripto Após Maior Multa de Sempre O FINTRAC também alerta sobre vulnerabilidades dentro da indústria de ativos digitais que "tornam o setor como um todo suscetível à exploração por atores ilícitos" enquanto "controles adequados de conformidade contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo não forem implementados". "À medida que o setor de moeda virtual do Canadá continua a expandir-se rapidamente, também aumentam os riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão de sanções", disse o regulador. O FINTRAC está reforçando a importância de estruturas de conformidade robustas para proteger os canadenses e salvaguardar a integridade do sistema financeiro do Canadá.O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) multou a Xeltox Enterprises, empresa-mãe da Cryptomus, em quase 177 milhões de dólares por não conformidade, anunciou o regulador federal na quarta-feira. Empresa-Mãe da Cryptomus Multada em 177 Milhões de Dólares De acordo com um comunicado de imprensa de 22 de outubro, o FINTRAC multou a empresa-mãe da exchange de criptomoedas por não cumprir a Parte 1 da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo e regulamentos associados. Segundo a unidade de inteligência financeira do Canadá, a Xeltox Enterprises (anteriormente conhecida como Certa Payments) não apresentou relatórios de transações suspeitas em 1.068 ocasiões apenas em julho de 2024. No mesmo mês, a organização cripto não reportou transações de moeda virtual no valor superior a 10.000 dólares em 1.518 ocasiões separadas. A enorme multa de 176.960.190 dólares marca a maior penalidade financeira já aplicada pelo órgão fiscalizador canadense. "Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros domésticos e aliados internacionais para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia do Canadá", disse Sarah Paquet, Diretora e Diretora Executiva do FINTRAC. "Dado que numerosas violações neste caso estavam ligadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, o FINTRAC foi obrigado a tomar esta ação de fiscalização sem precedentes", acrescentou. FINTRAC Pressiona por Conformidade Cripto Após Maior Multa de Sempre O FINTRAC também alerta sobre vulnerabilidades dentro da indústria de ativos digitais que "tornam o setor como um todo suscetível à exploração por atores ilícitos" enquanto "controles adequados de conformidade contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo não forem implementados". "À medida que o setor de moeda virtual do Canadá continua a expandir-se rapidamente, também aumentam os riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão de sanções", disse o regulador. O FINTRAC está reforçando a importância de estruturas de conformidade robustas para proteger os canadenses e salvaguardar a integridade do sistema financeiro do Canadá.