Deputado do Conselho Municipal de Poltava suspeito de ocultar mais de ₴200 milhões em criptomoeda

• O deputado não declarou ativos digitais no valor de mais de 200 milhões de hryvnias.
• Ele apresentou informações falsas em suas declarações por três anos consecutivos.
• Algumas das transações foram ocultadas através de contas verificadas na bolsa de valores.

Na região de Poltava, um deputado do conselho municipal foi notificado de suspeita de declaração de informações falsas. De acordo com a investigação, em 2022-2024, ele não declarou ativos digitais no valor de mais de 200 milhões de hryvnias.

A Procuradoria-Geral esclareceu que se trata de ativos virtuais pertencentes ao deputado e seus familiares. Em 2025, ele apresentou documentos revisados, que indicavam parcialmente ativos intangíveis e transações relacionadas, mas esses dados também se revelaram não confiáveis.

Segundo a Polícia Nacional, o deputado e sua esposa tinham contas verificadas em uma bolsa internacional de criptomoedas através das quais receberam ativos digitais durante o período de declaração, mas essas receitas não foram refletidas em suas declarações de imposto de renda.

A investigação também descobriu que o funcionário transferia sistematicamente grandes quantias em dinheiro para casas de câmbio onde os fundos eram convertidos em criptomoeda.

Durante buscas nas residências do acusado, seus familiares e associados próximos, os agentes da lei apreenderam documentos financeiros, recibos de transações de moeda, cartões bancários, registros de rascunhos e telefones celulares. Todos esses materiais podem confirmar a origem ilegal dos ativos.

Com base nas evidências coletadas, o deputado recebeu uma notificação de suspeita de apresentação de informações falsas na declaração sob a Parte 2 do Artigo 366-2 do Código Penal da Ucrânia. A sanção do artigo prevê até dois anos de prisão com uma proibição simultânea de ocupar certos cargos.

Deve-se notar que o Poltava Today afirmou que se tratava de um deputado do conselho municipal, Oleksandr Kalutsky.

Anteriormente, relatamos que em 2022, a Polícia Nacional e o Ministério Público apresentaram a maioria das declarações com ativos cripto na Ucrânia