O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou dois homens, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, por conspirar e tentar fornecer apoio material ao Estado Islâmico do Iraque e al-Sham (ISIS), uma organização terrorista estrangeira designada, usando Bitcoin, PayPal e outras formas de moeda eletrónica.
De acordo com relatórios, os dois suspeitos foram indiciados e condenados num tribunal federal em Brooklyn, Nova Iorque. A dupla foi condenada por um júri em todas as acusações de uma denúncia que os acusava de conspirar e tentar fornecer ajuda material à organização terrorista. Além disso, Hashimi e At Taqi também foram acusados de lavagem de dinheiro.
DOJ condena dois por ajudar o ISIS
De acordo com o DOJ, Hashimi já havia se declarado culpado de todas as acusações da denúncia em 6 de outubro, o dia em que a seleção do júri estava programada para começar. O DOJ afirmou que At Taqi enviou Bitcoin em 15 transações separadas para um certo Osama Obeida, um autoproclamado membro do ISIS, ao longo de um ano. Numa conversa com uma fonte confidencial online, At Taqi afirmou que usou ativos digitais para enviar dinheiro "despercebido" através de um "irmão", o que normalmente significava outro seguidor do ISIS.
Em conversas posteriores, At Taqi disse à fonte confidencial, através de uma plataforma de comunicações encriptadas, que o irmão, que estava a enviar criptomoeda, tinha voltado a entrar em contacto. Noutras conversas, o DOJ afirma que ele garantiu à fonte confidencial que tinha certeza de que o irmão era de Dawlah, referindo-se ao ISIS. A agência mencionou que o irmão que estava a ser usado nesta conversa era Obeida. Numa conversa posterior, ele apresentou Obeida à fonte confidencial, garantindo por ele.
Depois de Obeida entrar em contacto com a fonte confidencial, ele mencionou que conhecia At Taqi há cerca de dois anos e, durante esse tempo, tinha-lhe enviado dinheiro regularmente. Obeida também enviou à fonte confidencial uma fotografia de uma bandeira do ISIS e armas, mostrando à outra parte no final da linha que o dinheiro que Obeida recebeu do réu foi usado para comprar armas para combatentes do ISIS. Ele adicionou um carimbo de data/hora à fotografia para provar que foi tirada em tempo real.
Suspeitos usaram BTC, PayPal e GoFundMe
O outro réu, Hashimi, fazia parte de um chat em grupo para apoiantes do ISIS numa plataforma encriptada. Em abril de 2021, membros do chat em grupo discutiram a publicação de links que seriam usados para angariar fundos para esforços humanitários, mas observaram que o dinheiro seria desviado para ajudar o ISIS. O DOJ afirmou que um co-conspirador publicou um endereço de Bitcoin, e outro publicou um link do PayPal, ambos sob o controlo de Obeida. Em resposta, Hashimi avisou os membros do grupo para terem cuidado, pois poderiam ser detetados pelas autoridades.
De acordo com o DOJ, Obeida recebeu milhares de dólares, com os fundos provenientes das suas campanhas em várias plataformas, incluindo Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Além de Obeida, outros co-conspiradores identificados foram Hashimi, At Taqi, um terceiro réu chamado Seema Rahman e outro chamado Khalilullah Yousuf. O grupo contribuiu com mais de $24.000 para o endereço de Bitcoin de Obeida, com Yousuf responsável por $20.347 do total dos fundos. Outros contribuíram entre $2.000 e $900 para a carteira.
Os réus também enviaram fundos para a conta PayPal operada por Obeida, criando várias campanhas de caridade no GoFundMe, onde angariaram $10.000 e enviaram os fundos para indivíduos ligados a Obeida usando a Western Union. Na sentença, espera-se que cada indivíduo enfrente uma pena máxima de 60 anos de prisão. Rahman também se declarou culpado no início deste ano de acusações de fornecer material para apoiar uma organização terrorista e aguardava sentença.
Seja visto onde importa. Anuncie na Cryptopolitan Research e alcance os investidores e construtores mais perspicazes de cripto.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/
