Crime cripto na Tailândia: Homem chinês detido por esquema Ponzi de 14 milhões de dólares

Um cidadão chinês foi preso em Bangkok na quinta-feira, após a polícia executar um mandado de busca relacionado a um suposto esquema Ponzi de criptomoedas que arrecadou mais de 100 milhões de yuans — aproximadamente 14 milhões de dólares.

O homem, chamado Liang Ai-Bing, foi encontrado vivendo em uma casa de três andares no distrito de Wang Thonglang, e os oficiais recuperaram uma pistola Beretta não licenciada com 20 munições no local.

Operação E Prisão

Relatórios revelaram que Liang e outros quatro suspeitos criaram uma plataforma chamada FINTOCH entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

As autoridades dizem que o grupo usou aplicativos móveis para atrair dinheiro de investidores. Nomes ligados ao caso incluem Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun.

Com base nos relatórios, todos os cinco supostamente deixaram o país exceto Zuo, que foi preso anteriormente e depois liberado sob fiança aguardando julgamento. Na residência em Bangkok, a polícia observou um alto aluguel mensal de 150.000 baht, que é cerca de 4.645 dólares.

Fraude Cripto: Cooperação Transfronteiriça

Oficiais tailandeses e chineses compartilharam inteligência que levou à prisão. Os passos legais além da detenção não foram detalhados nos relatos iniciais, e ainda não está claro se a extradição ou acusações formais serão apresentadas em qualquer um dos países.

Alguns detalhes permanecem ausentes, como quantas pessoas investiram, os métodos exatos usados para prometer e pagar retornos, e se algum dinheiro foi rastreado ou congelado até agora. A presença de uma arma de fogo na propriedade pode levar a acusações legais adicionais sendo consideradas.

As autoridades dizem que a plataforma operou por aproximadamente seis meses. Como as vítimas foram recrutadas ainda não foi confirmado. Os relatórios divulgaram apenas o esboço geral: um esquema baseado em aplicativo que prometia retornos e arrecadou mais de 100 milhões de yuans.

Os investigadores normalmente precisam rastrear transferências, registros de câmbio e carteiras de criptomoedas para descobrir quanto é recuperável. Esse trabalho pode levar meses, especialmente quando os fundos cruzam fronteiras e passam por múltiplas contas ou moedas.

Quando ocorrem prisões, nem sempre significa que as vítimas recuperarão seu dinheiro. Recuperar ativos requer contas congeladas, cooperação de exchanges e ordens judiciais em vários países.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView