O mundo internacional das criptomoedas enfrentou esta semana um novo mega escândalo. As autoridades de Singapura congelaram mais de $150 milhões em ativos ligados a Chen Zhi, o presidente chinês do Prince Holding Group cambojano. O caso expõe uma operação global de lavagem de dinheiro onde aproximadamente $14,4 mil milhões em Bitcoin foram utilizados para ocultar fluxos financeiros. Confira o nosso Discord Conecte-se com entusiastas de cripto com ideias semelhantes Aprenda gratuitamente os fundamentos do Bitcoin e trading - passo a passo, sem conhecimento prévio. Obtenha explicações claras e gráficos de analistas experientes. Junte-se a uma comunidade que cresce em conjunto. Ir para o Discord agora Singapura congela bens de Chen Zhi Em 30 de outubro, ocorreu uma ação em grande escala em Singapura direcionada a seis propriedades, contas bancárias, um iate e vários veículos de luxo. A polícia confirmou oficialmente a apreensão no dia seguinte, avaliada em mais de $150 milhões. Chen e seus colaboradores próximos encontram-se atualmente fora de Singapura. Chen Zhi fundou o Prince Holding Group em 2015 e apresentou a empresa como uma companhia de investimentos global ativa em imobiliário e finanças. Segundo os procuradores americanos, tratava-se de uma fachada para uma organização criminosa envolvida nas chamadas fraudes "pig butchering". Isto refere-se a vítimas abordadas online através de plataformas de investimento falsas e que acabam sendo financeiramente esvaziadas. 100 empresas fantasma e mineração de cripto como fachada Documentos revelam que a rede de Chen lavava os lucros através de mais de cem empresas falsas, bolsas de criptomoedas e operações de mineração. Os fundos foram eventualmente convertidos em Bitcoin para ocultar a sua origem. Só entre maio de 2021 e agosto de 2022, pelo menos $18 milhões de mais de 250 vítimas americanas foram canalizados através de empresas de fachada em Brooklyn e Queens. Em outubro, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos impôs sanções através da OFAC a 146 pessoas e empresas ligadas ao Prince Group. Simultaneamente, a FinCEN relatou que o Grupo Huione cambojano havia lavado mais de $4 mil milhões. Atividade blockchain notável após a acusação As acusações contra Chen levaram imediatamente a movimentos suspeitos na blockchain. Apenas um dia após os documentos se tornarem públicos, uma carteira ligada à pool de mineração chinesa LuBian moveu nada menos que 11.885 BTC no valor de aproximadamente $1,3 mil milhões. Isto foi suficiente para a primeira atividade da carteira em três anos. Uma semana depois, seguiram-se mais 15.950 BTC, distribuídos por quatro carteiras. Estas transações levantaram suspeitas de que houve uma tentativa de mover ativos antes que as agências de aplicação da lei pudessem intervir. LuBian foi outrora uma pool de mineração proeminente, mas desapareceu em 2021 após um hack de mais de 127.000 BTC. Consequências globais para a conformidade cripto O caso Chen enfatiza novamente o foco crescente dos reguladores na fraude transfronteiriça com ativos digitais. Enquanto Singapura, os EUA e o Reino Unido atuam em conjunto, o escândalo mostra quão complexas as redes de lavagem de dinheiro podem operar através de criptomoedas. Ao mesmo tempo, torna claro que a cooperação internacional na investigação está se tornando cada vez mais eficaz. Nas próximas semanas, veremos se os fundos congelados formam o início de uma ação coordenada mais ampla contra sistemas criminosos de criptomoedas e se os $14,4 mil milhões em Bitcoin podem alguma vez ser completamente rastreados. Best wallet - carteira confiável e anónima Best wallet - carteira confiável e anónima Mais de 60 cadeias disponíveis para todas as criptomoedas Acesso antecipado a novos projetos Altos rendimentos de staking Baixos custos de transação Análise da Best wallet Compre agora via Best Wallet Atenção: criptomoeda é um investimento muito volátil e não regulamentado. Faça a sua própria pesquisa. A mensagem $150 milhões congelados após o escândalo em torno de Chen Zhi foi escrita por Timo Bruinsel e apareceu primeiro em Bitcoinmagazine.nl.O mundo internacional das criptomoedas enfrentou esta semana um novo mega escândalo. As autoridades de Singapura congelaram mais de $150 milhões em ativos ligados a Chen Zhi, o presidente chinês do Prince Holding Group cambojano. O caso expõe uma operação global de lavagem de dinheiro onde aproximadamente $14,4 mil milhões em Bitcoin foram utilizados para ocultar fluxos financeiros. Confira o nosso Discord Conecte-se com entusiastas de cripto com ideias semelhantes Aprenda gratuitamente os fundamentos do Bitcoin e trading - passo a passo, sem conhecimento prévio. Obtenha explicações claras e gráficos de analistas experientes. Junte-se a uma comunidade que cresce em conjunto. Ir para o Discord agora Singapura congela bens de Chen Zhi Em 30 de outubro, ocorreu uma ação em grande escala em Singapura direcionada a seis propriedades, contas bancárias, um iate e vários veículos de luxo. A polícia confirmou oficialmente a apreensão no dia seguinte, avaliada em mais de $150 milhões. Chen e seus colaboradores próximos encontram-se atualmente fora de Singapura. Chen Zhi fundou o Prince Holding Group em 2015 e apresentou a empresa como uma companhia de investimentos global ativa em imobiliário e finanças. Segundo os procuradores americanos, tratava-se de uma fachada para uma organização criminosa envolvida nas chamadas fraudes "pig butchering". Isto refere-se a vítimas abordadas online através de plataformas de investimento falsas e que acabam sendo financeiramente esvaziadas. 100 empresas fantasma e mineração de cripto como fachada Documentos revelam que a rede de Chen lavava os lucros através de mais de cem empresas falsas, bolsas de criptomoedas e operações de mineração. Os fundos foram eventualmente convertidos em Bitcoin para ocultar a sua origem. Só entre maio de 2021 e agosto de 2022, pelo menos $18 milhões de mais de 250 vítimas americanas foram canalizados através de empresas de fachada em Brooklyn e Queens. Em outubro, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos impôs sanções através da OFAC a 146 pessoas e empresas ligadas ao Prince Group. Simultaneamente, a FinCEN relatou que o Grupo Huione cambojano havia lavado mais de $4 mil milhões. Atividade blockchain notável após a acusação As acusações contra Chen levaram imediatamente a movimentos suspeitos na blockchain. Apenas um dia após os documentos se tornarem públicos, uma carteira ligada à pool de mineração chinesa LuBian moveu nada menos que 11.885 BTC no valor de aproximadamente $1,3 mil milhões. Isto foi suficiente para a primeira atividade da carteira em três anos. Uma semana depois, seguiram-se mais 15.950 BTC, distribuídos por quatro carteiras. Estas transações levantaram suspeitas de que houve uma tentativa de mover ativos antes que as agências de aplicação da lei pudessem intervir. LuBian foi outrora uma pool de mineração proeminente, mas desapareceu em 2021 após um hack de mais de 127.000 BTC. Consequências globais para a conformidade cripto O caso Chen enfatiza novamente o foco crescente dos reguladores na fraude transfronteiriça com ativos digitais. Enquanto Singapura, os EUA e o Reino Unido atuam em conjunto, o escândalo mostra quão complexas as redes de lavagem de dinheiro podem operar através de criptomoedas. Ao mesmo tempo, torna claro que a cooperação internacional na investigação está se tornando cada vez mais eficaz. Nas próximas semanas, veremos se os fundos congelados formam o início de uma ação coordenada mais ampla contra sistemas criminosos de criptomoedas e se os $14,4 mil milhões em Bitcoin podem alguma vez ser completamente rastreados. Best wallet - carteira confiável e anónima Best wallet - carteira confiável e anónima Mais de 60 cadeias disponíveis para todas as criptomoedas Acesso antecipado a novos projetos Altos rendimentos de staking Baixos custos de transação Análise da Best wallet Compre agora via Best Wallet Atenção: criptomoeda é um investimento muito volátil e não regulamentado. Faça a sua própria pesquisa. A mensagem $150 milhões congelados após o escândalo em torno de Chen Zhi foi escrita por Timo Bruinsel e apareceu primeiro em Bitcoinmagazine.nl.