Tesouro dos EUA sanciona os homens do dinheiro cripto de Pyongyang

O Tesouro dos EUA visou os manipuladores financeiros da Coreia do Norte, sancionando banqueiros que gerem milhões em cripto roubada. O departamento afirmou que a medida visa incapacitar a capacidade do regime de converter roubos de cripto em moeda utilizável para os seus programas de armamento.

Em 4 de novembro, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro anunciou sanções contra oito indivíduos e duas entidades que atuam como canais financeiros críticos para a Coreia do Norte.

A ação visa banqueiros como Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, que o departamento afirmou terem gerido milhões em criptomoeda em nome do First Credit Bank, de propriedade estatal.

Este fundo, que inclui 5,3 milhões de dólares em cripto, foi diretamente ligado a um conhecido ator de ransomware da RPDC e a receitas dos trabalhadores de TI clandestinos do regime.

A vasta rede global de financiamento ilícito da Coreia do Norte

De acordo com o Tesouro, o roubo financeiro da Coreia do Norte é conduzido a um nível "incomparável a qualquer outro país". Apenas nos últimos três anos, os atores cibernéticos do regime roubaram com sucesso mais de 3 mil milhões de dólares, sendo a criptomoeda o alvo principal.

Esses fundos são lavados através de misturadores, empresas de fachada e trocas antes de serem convertidos em moeda forte, permitindo que hackers patrocinados pelo Estado contornem sanções globais e sustentem o desenvolvimento de armas apesar do isolamento económico.

Oficiais dos EUA apontaram os trabalhadores de TI norte-coreanos como outro elemento crucial nesta rede de receitas. Estes indivíduos, localizados em todo o mundo, escondem as suas verdadeiras identidades e nacionalidades para ganhar centenas de milhões de dólares anualmente.

O esquema é notavelmente sofisticado; o Tesouro observa que estes trabalhadores por vezes terceirizam os seus próprios projetos, colaborando com freelancers estrangeiros desprevenidos e dividindo ainda mais as receitas para obscurecer o rasto do dinheiro de volta à Coreia do Norte.

Mais sanções e implicações

O Tesouro sancionou vários representantes de instituições financeiras da RPDC baseados na China e na Rússia, incluindo Ho Yong Chol, acusado de facilitar mais de 85 milhões de dólares em transações, e Jong Sung Hyok, o principal representante do Banco de Comércio Externo da RPDC em Vladivostok.

Entidades como a Korea Mangyongdae Computer Technology Company, que gere células de trabalhadores de TI em cidades chinesas, e o Ryujong Credit Bank também foram visadas pelos seus papéis na evasão de sanções e lavagem de dinheiro.

Como resultado destas designações, todas as propriedades e interesses em propriedades das entidades e indivíduos sancionados dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados.

Pessoas dos EUA estão geralmente proibidas de se envolver em quaisquer transações com eles, e instituições financeiras estrangeiras que conscientemente facilitem transações para estes designados arriscam-se a expor-se a sanções secundárias.