PANews reportou em 9 de novembro, citando a Coindesk, que a Guarda Civil Espanhola prendeu um homem suspeito de liderar um esquema Ponzi relacionado a criptomoeda no valor de €260 milhões. Ele é acusado de operar um golpe de investimento internacional chamado "Madeira Invest Club." Este esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas oferecendo retornos garantidos ligados a arte digital, veículos de luxo, whiskey, imóveis e criptomoedas. A investigação, envolvendo a Europol e agências internacionais de aplicação da lei, descobriu uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias abrangendo pelo menos 10 países.PANews reportou em 9 de novembro, citando a Coindesk, que a Guarda Civil Espanhola prendeu um homem suspeito de liderar um esquema Ponzi relacionado a criptomoeda no valor de €260 milhões. Ele é acusado de operar um golpe de investimento internacional chamado "Madeira Invest Club." Este esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas oferecendo retornos garantidos ligados a arte digital, veículos de luxo, whiskey, imóveis e criptomoedas. A investigação, envolvendo a Europol e agências internacionais de aplicação da lei, descobriu uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias abrangendo pelo menos 10 países.
Espanha prende suspeito líder de esquema Ponzi relacionado a criptomoedas de €260 milhões
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A PANews relatou em 9 de novembro, citando a Coindesk, que a Guarda Civil Espanhola prendeu um homem suspeito de liderar um esquema Ponzi relacionado a criptomoedas no valor de €260 milhões. Ele é acusado de operar um golpe de investimento internacional chamado "Madeira Invest Club." Este esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas oferecendo retornos garantidos ligados a arte digital, veículos de luxo, whiskey, imóveis e criptomoedas. A investigação, envolvendo a Europol e agências internacionais de aplicação da lei, descobriu uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias abrangendo pelo menos 10 países.
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