A detenção em 6 de novembro de 2025 marca o desmantelamento de um dos maiores esquemas piramidais relacionados com criptomoedas da Europa, afetando mais de 3.000 vítimas em vários países.
A Guarda Civil Espanhola realizou a detenção no âmbito da Operação PONEI, com o apoio da Europol e de agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, Singapura, Malásia e Tailândia. Romillo compareceu em tribunal a 7 de novembro e foi-lhe negada fiança devido a preocupações com o risco de fuga. O juiz José Luis Calama ordenou que ele fosse mantido em prisão preventiva enquanto aguarda julgamento.
O Esquema do Madeira Invest Club
A operação fraudulenta de Romillo centrou-se no Madeira Invest Club (MIC), lançado no início de 2023. O clube apresentava-se como um grupo de investimento privado exclusivo que oferecia oportunidades em ativos de luxo, incluindo imóveis, veículos de alta gama, iates, whisky raro, ouro e criptomoedas.
Aos investidores foram prometidos retornos anuais entre 20% e 53%. O esquema utilizava acordos de compra de obras de arte digitais, alegando que compraria NFTs e outras artes digitais que mais tarde seriam revendidas com lucros garantidos. No entanto, os investigadores não encontraram nenhuma atividade comercial real por trás da operação.
De acordo com as autoridades espanholas, o Madeira Invest Club funcionava como um esquema Ponzi clássico. O dinheiro de novos investidores pagava retornos aos participantes anteriores, criando a ilusão de rentabilidade enquanto a operação colapsava por dentro. O esquema recolheu 7 milhões de euros apenas em taxas de adesão antes do seu encerramento em setembro de 2024.
Rede Criminosa Internacional
A investigação revelou uma extensa rede criminosa que abrangia pelo menos 15 países. Romillo alegadamente controlava 52 empresas de fachada e mantinha 106 contas bancárias em várias jurisdições, incluindo Portugal, Reino Unido, Estónia, República Dominicana, Albânia, Malásia, Hong Kong e Singapura.
Um fator-chave para negar a fiança a Romillo foi a descoberta de 29 milhões de euros numa conta bancária em Singapura ligada ao acusado. Esta substancial participação offshore aumentou as preocupações de que ele pudesse fugir para evitar o processo judicial.
Os investigadores também descobriram o envolvimento de Romillo com a SentinelBQ, uma empresa sediada em Madrid que oferecia aproximadamente 5.000 caixas de depósito seguras. Este serviço permitia aos clientes armazenar dinheiro, ouro e criptomoedas sem registos legais, facilitando efetivamente a evasão fiscal e o branqueamento de capitais.
Surge Escândalo Político
O caso tomou um rumo político quando Romillo admitiu ter dado 100.000 euros em dinheiro a Luis "Alvise" Pérez Fernández, um membro de extrema-direita do Parlamento Europeu. O pagamento ocorreu em 27 de maio de 2024, apenas dias antes das eleições europeias, o que Pérez também reconheceu ter recebido.
Pérez lidera o movimento político "Se Acabó La Fiesta" (A Festa Acabou), que surpreendentemente ganhou três lugares nas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024. Os procuradores espanhóis estão agora a investigar se Romillo ajudou a criar carteiras de criptomoedas para receber doações políticas anónimas, potencialmente violando leis de financiamento de campanhas.
O Supremo Tribunal abriu vários processos contra Pérez, incluindo acusações de financiamento ilegal de campanha, fraude e branqueamento de capitais. Este desenvolvimento expôs potenciais ligações entre fraude de criptomoedas e movimentos políticos de extrema-direita em Espanha.
Estilo de Vida Luxuoso e Bens Apreendidos
Antes da sua detenção, Romillo ostentava um estilo de vida extravagante financiado pelo dinheiro dos investidores. Ele possuía o "Omnia", um iate de luxo avaliado em 23 milhões de euros com 59 metros de comprimento, quatro convés e acomodações para uma tripulação de 17 pessoas. As autoridades apreenderam esta embarcação juntamente com outros iates chamados "The Coop", "Joker" e "Alter Ego".
As forças de segurança também confiscaram múltiplas propriedades, veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e contas bancárias. Estes ativos foram adquiridos usando fundos que deveriam ter sido investidos em nome das vítimas. Durante a pandemia, Romillo ganhou seguidores publicando vídeos sobre criptomoedas e estratégias de evasão fiscal, aparecendo sempre com uma máscara que ocultava o seu rosto.
Avisos Anteriores Ignorados
A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários de Espanha (CNMV) emitiu um aviso sobre o Madeira Invest Club em maio de 2023, afirmando que a empresa não tinha autorização para operar como uma instituição de investimento coletivo. Apesar deste alerta público, o esquema continuou a operar por mais de um ano antes de finalmente encerrar.
Romillo também enfrentou acusações de fornecer aconselhamento financeiro sem credenciais adequadas. A Associação de Utilizadores de Criptomoedas apresentou uma queixa alegando que ele oferecia orientação fiscal e de investimento através das redes sociais, apesar de não possuir as qualificações necessárias e o registo na CNMV. A sua conta no TikTok tinha atraído 212.000 seguidores antes do colapso do esquema.
As Consequências Continuam
Para além do próprio Romillo, os investigadores estão a examinar os seus associados próximos e membros da família que alegadamente ajudaram a operar a rede. Isto inclui o seu pai, Domingo Romillo Iriarte, que geria websites e contas bancárias para o Madeira Invest Club, e vários outros membros da família que controlavam empresas conectadas.
O caso permanece sob investigação ativa enquanto as autoridades trabalham para recuperar os ativos roubados e identificar cúmplices adicionais. As vítimas organizaram-se através de representação legal para procurar compensação, embora a recuperação de fundos de esquemas internacionais complexos muitas vezes se revele difícil.
Alguns investidores afetados enfrentam agora exigências das autoridades fiscais espanholas para "regularização fiscal" relacionada com a sua participação no esquema, adicionando pressão financeira para além das suas perdas iniciais.
Quando as Promessas Brilham Demasiado
O caso CryptoSpain serve como um lembrete severo de que retornos extraordinariamente altos geralmente sinalizam fraude em vez de oportunidade. Embora os mercados de criptomoedas ofereçam possibilidades legítimas de investimento, esquemas que prometem lucros garantidos de 20-53% anualmente devem levantar bandeiras vermelhas imediatas. A combinação de avisos regulatórios, operações anónimas e conexões políticas criou uma teia de engano que acabou por colapsar, deixando milhares de vítimas a procurar justiça e a lutar para recuperar os seus investimentos.
Source: https://bravenewcoin.com/insights/spanish-crypto-influencer-arrested-in-300-million-fraud-scheme
