Rainha Cripto Chinesa Recebe Sentença de 11 Anos Após Apreensão de Bitcoin de £5B no Reino Unido

TLDR

• Qian Zhimin recebeu uma sentença de 11 anos e 8 meses por lavagem de Bitcoin no valor de milhares de milhões de libras, que os procuradores dizem ter sido roubado de mais de 100.000 pensionistas chineses
• A mulher de 47 anos fugiu da China em 2017 e alugou uma mansão em Londres por £17.000 por mês antes da polícia do Reino Unido apreender o que acreditam ser o maior confisco único de criptomoeda do país
• A sua empresa Lantian Gerui prometeu retornos de 200% através de mineração de cripto e produtos de tecnologia de saúde, mas era na verdade um esquema em pirâmide que pagava aos investidores antigos com novos depósitos
• As vítimas investiram um total de 40 mil milhões de yuan ($5,6 mil milhões) e agora lutam para recuperar o seu dinheiro através dos tribunais do Reino Unido, já que o valor do Bitcoin aumentou mais de 20 vezes desde a apreensão
• Qualquer criptomoeda não reclamada após os processos legais poderá reverter para o governo do Reino Unido sob as leis de produtos do crime

Qian Zhimin fundou a Lantian Gerui (Bluesky Greet) na China por volta de 2013. A empresa alegava minerar Bitcoin e desenvolver produtos de tecnologia de saúde. Em vez disso, os procuradores dizem que operava como um esquema em pirâmide.

A empresa atraiu aproximadamente 120.000 investidores em todas as províncias chinesas. Os depósitos totais atingiram 40 mil milhões de yuan de acordo com o Crown Prosecution Service. Muitas vítimas eram cidadãos chineses de meia-idade e idosos.

O esquema pagava aos investidores pequenas quantias diárias de cerca de 100 yuan ($14). Isto criou confiança e encorajou as pessoas a investir mais. Muitos contraíram empréstimos com taxas de juro de 8% para aumentar as suas participações.

Uma vítima chamada Sr. Yu investiu 60.000 yuan com a sua esposa. Foi-lhes prometido lucros de 200% ao longo de dois anos e meio. Os pagamentos diários pareciam legítimos, mas eram na verdade financiados pelo dinheiro de novos investidores.

A empresa organizou grandes eventos, férias e banquetes para recrutar mais investidores. Usaram mensagens patrióticas e endossos de figuras públicas. Um evento foi realizado no Grande Salão do Povo em Pequim.

Escape and Capture

A polícia chinesa começou a investigar a Lantian Gerui em meados de 2017. Qian fugiu para o Reino Unido em setembro desse ano usando um passaporte falso. Ela alugou uma mansão em Hampstead, no norte de Londres, por mais de £17.000 mensais.

Qian posou como uma rica herdeira de antiguidades e diamantes. Contratou um assistente para converter o seu Bitcoin em dinheiro e propriedades. O seu diário revelou planos para comprar um castelo sueco e tornar-se rainha da Liberland, um microestado não reconhecido.

Quando Qian tentou comprar uma grande propriedade em Totteridge, o seu assistente não conseguiu explicar a origem da riqueza. Isto desencadeou uma investigação policial. A Polícia Metropolitana invadiu a sua casa em Hampstead e descobriu discos rígidos contendo dezenas de milhares de Bitcoin.

A polícia prendeu Qian em York em abril de 2024. Os oficiais encontraram quatro pessoas na propriedade que tinham sido trazidas da China para trabalhar ilegalmente como funcionários. Qian inicialmente negou todas as acusações, mas declarou-se culpada em setembro.

A juíza Sally-Ann Hales sentenciou Qian no Tribunal de Southwark na terça-feira. A juíza chamou-a de "a arquiteta desta ofensa" e disse que o seu motivo era "pura ganância". Qian recebeu 11 anos e oito meses de prisão.

A criptomoeda apreendida aumentou mais de 20 vezes em valor desde 2017. Um processo civil de produtos do crime que começa no próximo ano determinará o seu destino. Milhares de investidores chineses planeiam apresentar reivindicações.

As vítimas devem provar os seus investimentos, o que é difícil já que muitos pagaram a promotores locais em vez de diretamente à empresa. O Crown Prosecution Service está a considerar um esquema de compensação para vítimas não representadas. Quaisquer fundos remanescentes normalmente iriam para o governo do Reino Unido.

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