Repressão cripto na Turquia: Istambul apreende COINO e 15 empresas

Autoridades em Istambul, Turquia, intensificaram uma investigação sobre criptomoedas, apreendendo a Plataforma de Ativos Cripto COINO e outras 15 empresas sob alegações de lavagem de dinheiro.

Por que os procuradores apreenderam a COINO e 15 empresas?

Num anúncio de sexta-feira, o gabinete dos procuradores de Istambul disse que a Plataforma de Ativos Cripto COINO e outras 15 empresas foram apreendidas sob acusações de lavagem de dinheiro, e 17 suspeitos foram detidos. Esta investigação de lavagem de dinheiro com criptomoedas alega que a empresa atuou como intermediária para lavar rendimentos ilícitos para suspeitos e seus familiares.

Além disso, os procuradores disseram que ativos provenientes de crime foram apreendidos por ordem do Tribunal Criminal de Paz de Istambul.

O Gabinete do Procurador declarou que 645 das 802 pessoas físicas que receberam dinheiro das contas da empresa estavam ligadas a crimes como apostas ilegais, fraude e uso indevido de cartões bancários ou de crédito; que 172 desses indivíduos foram investigados ou processados por esses delitos; e que também há investigações e processos em curso contra pessoas físicas e jurídicas que transferiram dinheiro para a conta da empresa em conexão com crimes semelhantes.

A medida enquadra-se numa repressão mais ampla aos crimes financeiros na Turquia.

Quanto cripto foi alegadamente lavado na Turquia

No entanto, o gabinete dos procuradores estimou que os movimentos de criptomoedas envolvidos provavelmente valiam quase 770 milhões de dólares americanos.

Grupos criminosos utilizam cada vez mais criptomoedas porque permitem transferências rápidas e transfronteiriças, enquanto mascaram identidades por trás de riscos de endereços de carteiras anónimas. Os riscos associados a endereços de carteiras anónimas complicam a supervisão.

Como é o mercado cripto da Turquia em 2025?

Até 2025, de acordo com a Chainalysis, a Turquia emergiu como um dos maiores mercados de criptomoedas, registando quase 200 mil milhões de dólares americanos em transações anuais. Além disso, a escala sublinha por que a aplicação da lei está a acelerar. Para mais contexto, consulte o relatório regional da Chainalysis.

Como os reguladores estão a responder às ameaças de AML?

Separadamente, em 15 de julho, a Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro da União Europeia disse que os prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) enfrentam "riscos significativos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo" devido ao anonimato, transferências transfronteiriças e velocidade. Esses riscos de financiamento do terrorismo AML dos CASPs reforçam a necessidade de controlos mais rigorosos; consulte a orientação da AMLA.

Entretanto, o Fundo de Seguro e Depósito de Poupança da Turquia (TMSF) nomeou administradores para as empresas e demitiu as suas administrações atuais. A reportagem da Reuters sobre medidas semelhantes fornece contexto sobre administrações judiciais: Reportagem da Reuters sobre administrações do TMSF.

Em última análise, a ação de Istambul sinaliza uma supervisão mais rigorosa de plataformas e intermediários, à medida que a cripto da Turquia enfrenta um escrutínio anti-lavagem de dinheiro intensificado.