Tribunal dos EUA condenou fundador da Wolf Capital Crypto Trading a 5 anos de prisão

Um tribunal dos EUA condenou Travis Ford, fundador e trader principal da Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco anos de prisão.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Ford também deve perder mais de $1 milhão e pagar mais de $170.000 em restituição.

Promessas fraudulentas colocam fundador da Wolf Capital em apuros

De janeiro a agosto de 2023, Ford ofereceu aos seus investidores retornos de 1-2% por dia, uma taxa anualizada de aproximadamente 547%, através do "site da empresa e outras atividades de promoção baseadas em redes sociais e internet" em plataformas como Telegram e Discord.

Ford supostamente mentiu sobre a situação financeira da empresa, desviou fundos para contas pessoais, usou parte para despesas pessoais e também incorreu em grandes perdas de negociação.

Enquanto tudo isso acontecia, os promotores dos EUA afirmam que Ford ainda estava solicitando fundos de investidores existentes e novos.

Em meados de 2023, no entanto, o esquema começou a desmoronar quando os investidores começaram a relatar saques atrasados e números em suas contas que não batiam. O esquema desmoronou em agosto de 2023 quando Ford fechou a plataforma. As vítimas de Ford rapidamente acionaram agências estaduais e federais com uma onda de reclamações, o que levou ao início dos problemas de Ford.

Em seu acordo de confissão, Ford reconheceu ter mentido para os investidores mesmo depois que ele e seus co-conspiradores já haviam desviado o dinheiro deles. "Fiz essa e outras declarações falsas semelhantes com a intenção de induzir indivíduos a investir seu dinheiro comigo e com a Wolf Capital e a permanecerem investidos", disse ele, de acordo com documentos judiciais.

O DOJ acrescentou que Ford sabia que os retornos anunciados eram impossíveis de alcançar. Ainda assim, a operação continuou, arrecadando $9,4 milhões de cerca de 2.800 pessoas.

Na realidade, os investigadores dizem que o esquema operava como uma estrutura Ponzi clássica, com novos depósitos usados para sustentar a ilusão de sucesso enquanto os fundos fluíam para Ford e outros membros internos.

Ford enfrenta 5 anos de prisão

O caso, que foi ativamente perseguido pela Seção de Fraude do DOJ e pelo Grupo de Investigações Criminais do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS), viu Ford se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em janeiro de 2025. O USPIS supostamente ainda está realizando investigações sobre o caso.

Na sentença, o tribunal condenou Ford a 60 meses de prisão, além dos mais de $1 milhão em pagamentos que o governo impôs ao acusado.

Com Ford agora condenado, o foco muda para o que sua condenação significa para aqueles que perderam seu capital no investimento. As ordens de restituição e confisco podem ser uma espécie de alívio para as vítimas do esquema de Ford, mas as autoridades dos EUA reconhecem que a recuperação total permanece improvável para muitos dos indivíduos que confiaram seu dinheiro à Wolf Capital.

O DOJ tem processado ativamente esquemas Ponzi relacionados a criptomoedas, sendo um caso semelhante o de David Kagel, um advogado da Califórnia cassado, que supostamente fraudou suas vítimas em cerca de $9,5 milhões. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional após se declarar culpado por seu papel no golpe e também foi ordenado a pagar cerca de $14 milhões em restituição no final do ano passado.

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