EUA condenam fundador de cripto por fraude eletrónica de 35 milhões de dólares

Um júri em Seattle considerou Nevin Shetty, de 41 anos, culpado de quatro acusações de fraude eletrónica depois de ter desviado aproximadamente 35 milhões de dólares do seu antigo empregador para um esquema de criptomoedas que controlava com o objetivo de ganhar juros sobre o capital.

Shetty foi supostamente contratado em março de 2021 como diretor financeiro (CFO) de uma empresa privada de software que estava em processo de angariar várias rondas de financiamento. 

Shetty misturou fundos como CFO 

Como parte da sua função, Shetty ajudou a elaborar uma declaração de política de investimento que limitava o dinheiro da empresa a contas bancárias e do tesouro seguradas pela FDIC, uma abordagem conservadora destinada a preservar o capital à medida que o negócio crescia. 

Apesar disto, os procuradores descobriram que entre 1 e 12 de abril de 2022, depois de ter sido informado no mês anterior que não continuaria como CFO devido a preocupações com o desempenho, Shetty transferiu secretamente 35.000.100 dólares da conta da empresa para uma entidade que tinha criado, chamada HighTower Treasury. 

O conselho de administração e a equipa executiva da empresa supostamente desconheciam as transferências.

A aposta cripto de Shetty fracassa

Uma vez que os fundos estavam na HighTower Treasury, Shetty investiu-os em protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) que prometiam rendimentos de aproximadamente 20%. 

Ele planeava pagar ao seu antigo empregador 6% dos juros prometidos, mantendo o resto para si e para o seu parceiro de negócios. 

O empreendimento ilegal rendeu-lhe a ele e ao seu parceiro cerca de 133.000 dólares no primeiro mês. No entanto, tudo entrou numa espiral descendente depois disso, e até 13 de maio de 2022, o valor do investimento tinha colapsado para quase zero à medida que os mercados cripto caíam. 

Após a perda, Shetty confessou a dois colegas e foi despedido imediatamente. A empresa reportou o assunto ao Federal Bureau of Investigation (FBI). Encerrando os seus argumentos e falando ao júri sobre o que inspirou Shetty a cometer o crime, o procurador afirmou que foi "Ganância - para encher os seus próprios bolsos. Isso é o que explica as suas mentiras, andar às escondidas e contar meias-verdades."

Julgamento e condenação

O julgamento de nove dias terminou em 7 de novembro de 2025, e após aproximadamente dez horas de deliberação, o júri retornou um veredicto de culpado. Shetty enfrenta sentença em 11 de fevereiro de 2026 e pode estar a olhar para até 20 anos de prisão porque a fraude eletrónica acarreta uma pena máxima desse mesmo número de anos de prisão. 

O Procurador dos EUA Neil Floyd disse: "Este réu explorou a sua posição de poder e confiança numa tentativa de lucrar com o seu crime e depois mentiu para o encobrir."

O facto de Shetty ter ajudado a elaborar a política de investimento conservadora da empresa e depois ter agido em violação direta dela também mostra como os controlos formais são apenas tão bons quanto a integridade e supervisão daqueles que os implementam.

Do ponto de vista cripto, o caso também fala sobre o perigo de alavancagem excessiva em protocolos DeFi que prometem rendimentos agressivos, apenas para ver o valor desaparecer devido à volatilidade, o infame inconveniente que tem perseguido o mercado cripto desde o primeiro dia.

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