CEO de criptomoedas condenado a 5 anos por esquema Ponzi de $9M, confirma o DOJ

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) trouxe à luz um novo esquema de fraude de ativos digitais, culminando na condenação de um CEO de criptomoeda a quase cinco anos de prisão. 

Travis Ford, CEO, cofundador e trader principal da Wolf Capital Crypto Trading, foi considerado culpado de orquestrar uma conspiração de fraude de investimento em criptomoedas. Ford, originário de Glenpool, Oklahoma, teria desempenhado um papel crucial na arrecadação de $9,4 milhões de cerca de 2.800 investidores através de falsas promessas de altos retornos.

Prometendo Retornos Irrealistas

De acordo com o Departamento de Justiça, as atividades fraudulentas de Ford estenderam-se de janeiro de 2023 a agosto de 2023, durante as quais ele se apresentou falsamente como um trader habilidoso capaz de entregar retornos diários excepcionais variando de 1% a 2% (equivalente a aproximadamente 547% anualmente). 

Apesar de sua confissão de culpa por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, Ford confessou que alcançar tais retornos consistentes era implausível. 

Em vez disso, o executivo de criptomoeda e seus cúmplices utilizaram o que o DOJ descreveu como táticas enganosas para atrair investidores desprevenidos, apropriando-se indevidamente e desviando seus fundos para ganho pessoal.

Simultaneamente, houve um aumento nos esforços globais para regular ativos digitais, liderados pela postura pró-cripto do Presidente Donald Trump. 

Governos em todo o mundo, incluindo os EUA e a China, estão intensificando a repressão a crimes transfronteiriços relacionados a criptomoedas como resultado, visando particularmente redes de golpes operando no Sudeste Asiático.

Pontos Críticos de Fraude em Cripto

Relatórios da mídia local indicam que regiões fronteiriças com a Tailândia, Myanmar, Laos e Camboja transformaram-se em pontos críticos para operações de golpes online. 

Sindicatos operando nessas áreas supostamente empregam várias táticas para coagir vítimas a investir em esquemas fraudulentos, frequentemente envolvendo a transferência de fundos através de ativos digitais como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ou stablecoins, seguidos por processos intrincados de lavagem de dinheiro.

Apesar da crescente adoção mainstream de ativos digitais nos setores financeiros, o relatório indicou que as criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo em empreendimentos criminosos sofisticados. 

No entanto, ações recentes, como a apreensão de $13,4 bilhões em Bitcoin de Chen Zhi, um magnata cambojano de origem chinesa, sublinham os esforços globais para combater crimes relacionados a criptomoedas.

Adicionalmente, o estabelecimento pelo DOJ dos EUA de uma Força-Tarefa do Centro de Golpes significa uma iniciativa crucial destinada a combater fraudes de investimento em criptomoedas visando americanos. 

Este movimento marca um passo significativo na visão do governo dos EUA de confrontar redes criminosas transnacionais diretamente, como destacado em um relatório da empresa de análise blockchain TRM Labs. 

O DOJ revelou que sindicatos de golpes do Sudeste Asiático fraudam americanos em quase $10 bilhões a cada ano. Isso enfatiza a urgência de abordar tais atividades criminosas, especialmente dada a legislação progressiva dos EUA promovendo o crescimento e adoção de ativos digitais.

Imagem em destaque de DALL-E, gráfico de TradingView.com