Escândalo de Criptomoeda: Ex-CFO Condenado Por Fraude de $35 Milhões

O ex-CFO de uma empresa privada de software foi declarado culpado de fraude eletrónica após usar o dinheiro da empresa para financiar um negócio paralelo de criptomoeda.

Negócio Paralelo de Criptomoeda Dá Errado

Num comunicado de imprensa recente, o Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Ocidental de Washington, anunciou a condenação de Nevin Shetty, que desviou 35 milhões de dólares pertencentes ao seu antigo empregador. O homem de 41 anos de Mercer Island, Washington, assumiu como CFO de uma empresa privada de software não identificada em março de 2021, período durante o qual a empresa estava ativamente a angariar fundos.

A empresa estabeleceu uma política de investimento que determinava que este dinheiro recém-angariado deveria ser investido apenas em contas do mercado monetário e outros mercados de baixo risco, enquanto a empresa continuava a focar-se na melhoria das operações comerciais atuais. 

Apesar do seu forte envolvimento nesta decisão política, Nevin Shetty transferiu 35 milhões de dólares do dinheiro da empresa para a HighTower Treasury, uma plataforma de investimento em criptomoeda fundada por ele e outro parceiro em fevereiro de 2022. O DOJ observa que este desvio ocorreu depois de a empresa levantar preocupações sobre o desempenho de Shetty, sugerindo uma possível rescisão.

A declaração dizia:

O criminoso agora condenado aparentemente colocou estes fundos num protocolo de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometia 20% de juros, com a intenção de remeter 6% para a empresa e a HighTower Treasury retinha os outros 14% de lucro. Embora a ideia tenha começado bem, gerando 133.000 dólares no primeiro mês, os investimentos começaram a sangrar no mês seguinte, eventualmente chegando a 0 dólares em 13 de maio de 2022.

Shetty foi posteriormente despedido depois de informar os colegas sobre esta escapada. A empresa também relatou a situação ao FBI, desencadeando uma investigação em grande escala.

Shetty Aguarda Sentença

De acordo com o DOJ, Shetty foi condenado por quatro acusações de fraude eletrónica em 7 de novembro de 2025, após 10 horas de deliberação do júri para encerrar um julgamento de nove dias. A juíza do Distrito dos EUA, Tana Lin, agendou agora a sentença do ex-CFO para 11 de fevereiro de 2026, para debater as consequências de tal apropriação indevida financeira.

Embora cada acusação de fraude eletrónica acarrete uma pena máxima de prisão de 20 anos, isso não significa necessariamente que ele possa enfrentar 80 anos. As sentenças federais nem sempre são executadas consecutivamente, e o juiz seguirá as Diretrizes de Sentença dos EUA, que levam em conta fatores como o montante da perda, o papel na fraude e o seu histórico criminal (se houver).