Notícias de criptomoeda: Empresas de cripto não registadas alimentam lavagem de dinheiro de milhões de dólares

 No Canadá, empresas de cripto não registadas estão a facilitar lavagem de dinheiro de milhões de dólares através de contornos às leis financeiras, e as transações não são devidamente verificadas através de verificações de ID.

Empresas de criptomoeda não registadas no Canadá estão a transformar-se em veículos significativos para lavagem de milhões de dólares devido às lacunas na regulamentação e fiscalização.

Uma investigação da CBC News e Radio-Canada, organizada em colaboração com Toronto Star e La Presse, descobriu que criminosos utilizam facilmente esses serviços para transformar criptomoeda em quantias de dinheiro não rastreáveis sem verificar as suas identidades, o que revela vulnerabilidades críticas no sistema anti-lavagem de dinheiro no Canadá.

Operadores Desonestos Permitem Transferências Anónimas de Dinheiro

Em Toronto, uma empresa registada de transferência de dinheiro infringiu a lei ao entregar 1.900 dólares americanos em dinheiro sem qualquer forma de identificação após receber uma transferência de criptomoeda para uma exchange não registada baseada na Ucrânia. 

Esta transação violou as leis canadianas que exigem o registo dos detalhes do destinatário em transações acima de mil dólares americanos, embora tenha sido realizada sob instrução de um gerente desonesto, o que representa um controlo deficiente mesmo entre as partes registadas.

Serviços internacionais contactados por jornalistas prometeram enviar até 1 milhão de dólares canadianos em dinheiro para destinos em Montreal em troca de transferências de criptomoeda, sem verificações de ID. 

Estas operações têm conseguido facilitar a anonimização de dinheiro ilegal em diferentes províncias, uma vez que ainda não foram abordadas pela unidade de inteligência financeira FINTRAC no Canadá.

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Lapsos Regulatórios e Problemas de Implementação.

Empresas de cripto não registadas evitam o registo pela FINTRAC, o que permite que milhões de dólares sujos circulem livremente pelas cidades canadianas, de Halifax a Vancouver. 

O jornalismo investigativo expôs mais de 20 serviços não registados de cripto para dinheiro no país. 

Críticos alertaram que estes serviços estabelecem um ambiente de Velho Oeste no campo da lavagem de dinheiro, já que criminosos conseguem transferir dinheiro sem qualquer forma de identificação, o que anula o propósito das leis anti-lavagem de dinheiro.

A Associação Canadiana de Empresas de Serviços Monetários reconhece as restrições de recursos que a FINTRAC enfrenta para policiar efetivamente as suas empresas de serviços monetários registadas, que atualmente são mais de 2.600. 

Por causa disso, plataformas não regulamentadas aproveitam-se dessas lacunas de fiscalização, elevando a quantidade de atividade ilegal a proporções alarmantes.

Recentemente, o Canadá tomou várias medidas através do seu órgão de vigilância de crimes financeiros contra empresas de cripto registadas que cometem infrações relacionadas com lavagem de dinheiro, como uma multa recorde de 177 milhões de dólares aplicada à Cryptomus por não reportar transações suspeitas envolvidas em assuntos criminais graves.

Isto indica a seriedade da regulamentação mas também aponta para a dimensão dos problemas de conformidade na indústria cripto. 

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