Operador de caixa automático de criptomoedas acusado em esquema de lavagem de 10 milhões de dólares

Procuradores federais dos EUA acusaram o fundador de uma empresa de criptomoedas de Chicago de conspiração para lavagem de dinheiro.

Firas Isa, 36, de Frankfort, Illinois, e sua empresa Ativos Virtuais LLC enfrentam acusações envolvendo rendimentos totalizando pelo menos $10 milhões de fraude eletrônica e tráfico de drogas. O suposto esquema funcionou de agosto de 2018 até maio de 2025.

A empresa operava como Crypto Dispensers e administrava um negócio de câmbio de dinheiro para criptomoeda que incluía caixas eletrônicos de Bitcoin BTC $91 467 volatilidade 24h: 0.1% Capitalização de mercado: $1.83 T Vol. 24h: $76.06 B em vários locais nos Estados Unidos, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Illinois.

Criminosos e vítimas de fraude enviaram rendimentos para a empresa ou diretamente para Isa. Isa converteu os depósitos em criptomoeda e transferiu-os para carteiras virtuais para disfarçar a fonte e a propriedade.

Situação Legal

Tanto Isa quanto sua empresa enfrentam uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado, Isa pode receber até 20 anos de prisão.

Os réus declararam-se inocentes. Isa foi libertado sob fiança de $250.000, de acordo com a CBS News. A próxima audiência está marcada para 30 de janeiro de 2026, no tribunal federal em Chicago.

Contexto da Indústria

O governador de Illinois, JB Pritzker, assinou legislação em agosto de 2024 exigindo que operadores de caixas eletrônicos de cripto se registrem no estado.

A legislação respondeu a preocupações sobre caixas eletrônicos de cripto facilitando fraude e lavagem de dinheiro.

Um caso anterior visou a Bitcoin of America, uma empresa baseada em Illinois cujo fundador Sonny Meraban se declarou culpado de acusações menores em novembro de 2023.

Promotores de Ohio acusaram Meraban de permitir que golpistas transferissem rendimentos através dos caixas eletrônicos de cripto de sua empresa. A empresa fechou em 2023.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, recebeu um perdão presidencial em outubro após cumprir quatro meses por violações da Lei de Sigilo Bancário.

Sua equipe jurídica esclareceu que ele nunca se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro. Em um caso separado, um adolescente do Reino Unido recebeu uma sentença de prisão por orquestrar um roubo de cripto de $4.3 milhões usando bancos de dados de investigadores para localizar vítimas.

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