A World Liberty Financial, uma empresa de criptomoedas estreitamente ligada ao Presidente dos EUA Donald Trump e à sua família, está a enfrentar um novo escrutínio depois de dois senadores do Partido Democrático terem instado os reguladores federais a investigar a empresa por alegadas ligações a atores sancionados na Coreia do Norte e na Rússia.
Numa carta enviada à Procuradora-Geral Pamela Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, os Senadores Elizabeth Warren e Jack Reed alertaram que as vendas de tokens da empresa podem ter exposto a segurança nacional dos EUA a riscos, citando evidências de que os tokens de governança WLFI foram comprados por endereços blockchain ligados a entidades estrangeiras, informou a CNBC na terça-feira.
As preocupações derivam de um relatório de setembro do grupo de vigilância não partidário Accountable.US, que alegou que a World Liberty Financial vendeu tokens a comerciantes com conexões onchain ao Grupo Lazarus, a operação de hacking apoiada pelo estado norte-coreano, bem como a uma ferramenta russa sancionada de evasão de sanções, uma exchange de cripto iraniana e o Tornado Cash.
Os senadores afirmaram que estas vendas "deram aos adversários um lugar à mesa" ao conceder-lhes direitos de governança no protocolo. A World Liberty Financial negou as alegações, dizendo à CNBC que realizou "rigorosas verificações AML/KYC" em todos os compradores da pré-venda e rejeitou milhões de dólares daqueles que não passaram na triagem.
O relatório da Accountable.US afirma que um utilizador iraniano comprou tokens WLFI. Fonte: Accountable.USRelacionado: Organização Trump vai tokenizar o desenvolvimento do resort nas Maldivas para investidores iniciais
Família Trump controla 75% da receita dos tokens WLFI
A estrutura de propriedade da WLFI adicionou peso político à controvérsia. De acordo com o seu website, Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump servem todos como co-fundadores, enquanto Donald Trump é listado como "Co-Fundador Emérito". Uma entidade afiliada a Trump, DT Marks DEFI LLC, detém 22,5 mil milhões de tokens WLFI, avaliados em mais de 3 mil milhões de dólares, e tem direito a 75% da receita das vendas de tokens.
Warren e Reed argumentaram que isto levanta um conflito de interesse financeiro direto para os funcionários da administração, observando que três quartos de todos os rendimentos da venda de tokens "fluem diretamente para o Presidente Trump e sua família".
Os senadores também alertaram que a rápida expansão da empresa, incluindo planos para um cartão de débito e commodities tokenizadas, combinada com alegados controlos de conformidade fracos, "arrisca sobrecarregar a atividade financeira ilícita".
A World Liberty Financial tem enfrentado crescente pressão política e regulatória nos últimos meses. A sua stablecoin USD1 foi utilizada num investimento de 2 mil milhões de dólares na Binance pelo fundo apoiado pelos EAU, MGX, pouco antes dos EAU garantirem um importante acordo de chips com Washington.
O Cointelegraph contactou a WLFI para comentar, mas não tinha recebido resposta até ao momento da publicação.
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Especialista diz que algumas alegações derivam de falsos positivos
Entretanto, uma análise recente do pesquisador de blockchain Nick Bax levantou dúvidas sobre as alegações de que uma carteira ligada à Coreia do Norte investiu na WLFI. Bax analisou as transações citadas no relatório de vigilância e descobriu que eram resultado de falsos positivos, não de interações reais com entidades sancionadas.
Segundo Bax, as transações descritas como "ligadas ao Lazarus" foram geradas por um contrato de memecoin de brincadeira chamado Dream Cash, que encaminha automaticamente tokens de um endereço rotulado como Grupo Lazarus para qualquer pessoa que os reivindique. Bax confirmou que um utilizador independente, @shryder1337, reivindicou os tokens como uma brincadeira, não como uma transação com a Coreia do Norte.
"A pior parte de tudo isto (além do meu Senador disseminar desinformação), é que Shryder não foi apenas falsamente acusado de ser um hacker da RPDC; parece que o seu grande saco de tokens WLFI (~95 mil dólares) foi congelado como resultado deste falso positivo", escreveu o analista.
Revista: 2026 é o ano da privacidade pragmática em cripto — Canton, Zcash e mais
Fonte: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
