Sentença combinada de 9 anos de prisão para os fundadores da Samourai Wallet

• Um tribunal federal dos EUA condenou os cofundadores da Samourai Wallet, William Hill e Keonne Rodriguez, a um total de nove anos de prisão.
• De acordo com os promotores, a dupla construiu intencionalmente ferramentas avançadas de privacidade na Samouria para ajudar criminosos a esconder Bitcoin roubado ou obtido ilegalmente das autoridades.

O tribunal federal dos Estados Unidos condenou os cofundadores da Samourai Wallet, William Hill e Keonne Rodriguez, a um total de 9 anos de prisão por operarem um serviço de mistura de criptomoedas que ajudava criminosos a esconder dinheiro ilegal. Hill recebeu quatro anos de prisão, enquanto Rodriguez foi condenado a cinco anos.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os dois homens utilizaram a Samouria para movimentar mais de $237 milhões que posteriormente foram vinculados a atividades criminosas. Na verdade, as autoridades explicaram que a dupla construiu todo o seu sistema para esconder dinheiro das autoridades e também tornar muito difícil rastrear qualquer Bitcoin roubado ou obtido ilegalmente.

Como a Samouria Wallet Operava

De acordo com um relatório bem documentado pelos promotores, os dois homens começaram a trabalhar na Samourai Wallet por volta de 2015, e segundo os detalhes, a plataforma inicialmente apresentou-se como uma ferramenta de Bitcoin focada na privacidade. No entanto, com o passar dos anos, eles transformaram o que deveria ser uma ferramenta de auxílio para Bitcoin num sistema projetado para ajudar criminosos a evitar a detecção de segurança.

A carteira, como esperado, tornou-se um centro para pessoas envolvidas em tráfico de drogas, hacking online, transações em mercados da darknet e outros tipos de fraude. Os investigadores também acrescentaram que em todas essas situações, os fundadores estavam plenamente cientes de quem estava usando suas ferramentas e a que o dinheiro estava vinculado, e em vez de impedir os usuários ilegais, eles criaram recursos ainda mais avançados para ajudá-los a esconder seus rastros.

Como os Fundadores Usaram Whirlpool e Ricochet para Construir a Plataforma Criminal

Durante o curso da existência da plataforma, a Samourai Wallet dependia fortemente de uma ferramenta de mistura chamada Whirlpool. Basicamente, esta ferramenta ajudava a coletar transações de Bitcoin de muitos usuários e as fundia em grandes grupos e depois redistribuía este Bitcoin de forma a ocultar a fonte original.

Este método tornava quase impossível para qualquer pessoa, mesmo para analistas de blockchain experientes, rastrear o dinheiro de volta à sua origem real. A carteira Samouria também usava outro recurso chamado Ricochet, onde se adiciona um número de transações extras entre o remetente e o destinatário. Estes passos extras criavam mais confusão na blockchain, e ao fazer isso, eles bloqueavam os investigadores de conectar o dinheiro a crimes específicos.

Leia também: Tribunal de Dubai Congela $456 Milhões Vinculados ao Resgate da Techteryx de Justin Sun

Desde o lançamento do Ricochet em 2017 e o início das operações do Whirlpool em 2019, mais de 80.000 Bitcoin passaram por estes sistemas. Assim, a Samouria atuava como intermediária e cobrava das pessoas pelo uso de ambas as ferramentas, e os fundadores ganharam mais de $6 milhões em taxas com o fluxo constante de transações ocultas.

O governo afirmou que o grande volume de dinheiro movimentado através destes serviços mostrava claramente o quanto a plataforma estava envolvida na lavagem de fundos criminosos. Os investigadores também revelaram que os fundadores eram públicos sobre os serviços que administravam, e assim promoviam ativamente seus serviços para pessoas que realizavam atividades ilegais.

Hill, por exemplo, anunciou a Samourai Wallet no Dread, um fórum darknet bem conhecido onde criminosos discutem maneiras de esconder dinheiro e negociar bens ilegais. Em uma conversa, um usuário perguntou sobre a maneira mais segura de lavar Bitcoin roubado para que pudesse ser usado sem levantar qualquer forma de suspeita. Hill recomendou diretamente o serviço de mistura da Samourai como uma opção melhor do que outras ferramentas no mercado. Rodriguez também fez o mesmo publicamente no Twitter quando hackers atacaram uma importante empresa de mídia social.

Leia também: Crescimento Constante da Ondo Finance (ONDO), Meta de Longo Prazo Estabelecida em $1,18