Co-fundador da Samourai Wallet William Hill condenado a 4 anos de prisão

O homem de 67 anos recebeu uma pena reduzida devido ao seu diagnóstico de autismo e idade, mas o caso marca mais uma grande repressão às ferramentas de privacidade na indústria de criptomoedas.

As Acusações e Confissão de Culpa

Hill e o seu cofundador Keonne Rodriguez declararam-se culpados em julho de 2024 de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ambos evitaram acusações mais graves através de um acordo judicial que retirou as acusações de lavagem de dinheiro que acarretavam até 20 anos de prisão.

A juíza distrital dos EUA, Denise L. Cote, proferiu a sentença juntamente com três anos de liberdade vigiada e uma multa de 250.000 dólares. Hill começará a cumprir a sua pena em 2 de janeiro de 2026 e poderá receber crédito por aproximadamente 11 semanas que já passou numa prisão portuguesa antes da sua extradição.

Os procuradores alegaram que a Samourai Wallet facilitou mais de 237 milhões de dólares em transações ilegais. De acordo com documentos judiciais, os rendimentos criminosos vieram de tráfico de drogas, mercados darknet, intrusões cibernéticas, fraudes, esquemas de assassinato por encomenda e um site de pornografia infantil.

Fonte: justice.gov

Como a Samourai Wallet Operava

A partir de 2015, Hill e Rodriguez desenvolveram a Samourai como uma carteira móvel de Bitcoin com recursos especiais de privacidade. A aplicação centrava-se em duas ferramentas principais projetadas para ocultar rastros de transações na blockchain.

O primeiro recurso, chamado "Whirlpool", lançado em 2019, funcionava misturando Bitcoin de diferentes utilizadores. Este processo tornava quase impossível rastrear de onde vinham originalmente moedas específicas. A segunda ferramenta, "Ricochet", adicionava etapas extras entre os endereços de envio e recebimento para confundir ainda mais qualquer pessoa que tentasse rastrear o dinheiro.

Entre 2017 e 2024, mais de 80.000 Bitcoin—no valor de mais de 2 mil milhões de dólares na época—passaram por estes serviços. A plataforma gerou aproximadamente 6 milhões de dólares em taxas, que Hill e Rodriguez posteriormente tiveram de entregar ao governo.

Evidências Contra os Desenvolvedores

Os procuradores construíram o seu caso usando mensagens privadas e publicações online de ambos os fundadores. Os registos do tribunal mostraram que Hill promoveu a Samourai no Dread, um fórum darknet usado para discutir atividades ilegais de marketplace. Numa troca, ele disse aos utilizadores que o Samourai Whirlpool era a melhor opção para "limpar BTC sujo".

Rodriguez também encorajou criminosos a usar a plataforma. Depois de hackers invadirem uma plataforma de media social em 2020, ele pessoalmente incentivou-os a "alimentar" e "enviar" fundos roubados para o serviço Whirlpool da Samourai. Numa conversa no WhatsApp, Rodriguez descreveu o processo de mistura como "lavagem de dinheiro para Bitcoin".

Agentes federais prenderam ambos os homens em 24 de abril de 2024. Rodriguez foi detido na Pensilvânia, enquanto Hill foi preso em Portugal. As autoridades também apreenderam o site da Samourai e removeram a aplicação da Play Store do Google nos Estados Unidos.

Argumentos de Defesa e Sentença

O advogado de defesa de Hill, Roger Burlingame, argumentou que o autismo recentemente diagnosticado do seu cliente prejudicou o seu julgamento. Burlingame explicou que Hill tinha uma "visão autista, de pensamento mágico" que o fez acreditar que carteiras não custodiais lhe davam proteção legal, já que não mantinham fundos dos clientes.

O advogado pediu à Juíza Cote que sentenciasse Hill ao tempo já cumprido, destacando que os três meses que passou numa prisão portuguesa já foram difíceis. Burlingame descreveu como a socialização forçada da vida prisional seria "tortura" para alguém com a extrema sensibilidade de Hill a situações sociais.

Durante a audiência, a Juíza Cote questionou se Hill entendia que suas ações eram moralmente erradas, não apenas ilegais. Quando Hill se dirigiu ao tribunal, ficou emocionado ao discutir o impacto sobre sua esposa e família. "Disse a mim mesmo que o meu trabalho era sobre liberdade, mas na verdade, estava a racionalizar a minha própria arrogância", disse Hill. "Assumo total responsabilidade pelas minhas ações."

A Juíza Cote reconheceu que a prisão seria mais difícil para Hill do que para a maioria das pessoas. Ela originalmente planeava impor a sentença máxima de 60 meses solicitada pelos procuradores, mas reduziu para 48 meses devido ao seu diagnóstico de autismo e idade avançada de 67 anos.

Impacto na Indústria Cripto

A sentença de Hill veio duas semanas depois de Rodriguez receber o termo máximo de cinco anos pelo mesmo crime. Rodriguez deve entregar-se às autoridades em 19 de dezembro de 2025.

O caso enviou ondas de choque pelo mundo das criptomoedas. Outros desenvolvedores de carteiras focadas em privacidade rapidamente distanciaram-se de recursos semelhantes. A Wasabi Wallet e a Phoenix Wallet bloquearam utilizadores americanos, enquanto a Sparrow Wallet removeu completamente a sua integração de mistura de moedas.

Os críticos apontam para o que consideram um tratamento injusto em comparação com os bancos tradicionais. O JPMorgan pagou 290 milhões de dólares para resolver alegações de tráfico sexual em 2023 sem que nenhum executivo fosse para a prisão. O TD Bank enfrentou a maior penalidade da Lei de Sigilo Bancário de sempre por permitir mais de 1 mil milhões de dólares em dinheiro criminoso através do seu sistema, mas ninguém foi preso.

"Os desenvolvedores de código aberto merecem proteção, não perseguição", disse a empresa focada em Bitcoin Foundation em resposta à sentença.

O Departamento de Justiça ofereceu alguma esperança aos desenvolvedores em agosto de 2025. O Procurador-Geral Adjunto interino Matthew Galeotti anunciou que "apenas escrever código sem má intenção não é crime". No entanto, esta nova orientação chegou tarde demais para Hill e Rodriguez, cujo caso começou antes da mudança de política.

O Panorama Mais Amplo

O caso Samourai faz parte de um esforço governamental mais amplo para reprimir serviços de mistura de criptomoedas. Em agosto de 2025, o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi condenado por operar um transmissor de dinheiro sem licença, embora os jurados não conseguissem chegar a um acordo sobre as acusações de lavagem de dinheiro.

O fundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, também foi condenado no ano passado por facilitar mais de 400 milhões de dólares em vendas ilegais de drogas. Outros serviços de mistura como Blender e Sinbad foram sancionados pelo governo dos EUA.

A incerteza levou muitos desenvolvedores de blockchain para fora dos Estados Unidos. A participação de desenvolvedores de blockchain baseados na América caiu de 25% para 18% entre 2021 e 2025, à medida que procuravam países com regulamentações mais claras.

O Procurador dos EUA Nicolas Roos enfatizou a posição do governo: "As sentenças que os réus receberam enviam uma mensagem clara de que lavar rendimentos criminosos conhecidos—independentemente da tecnologia utilizada ou se os rendimentos estão na forma de moeda fiduciária ou criptomoeda—enfrentará sérias consequências."

Caminhando na Corda Bamba

Hill e Rodriguez foram condenados em parte porque as suas próprias palavras mostraram que sabiam que criminosos estavam a usar o seu serviço. Desenvolvedores que permanecem neutros, evitam direcionar-se a utilizadores ilegais e concentram-se em necessidades legítimas de privacidade podem ter melhor proteção sob as novas diretrizes do Departamento de Justiça. Mas a linha entre ferramentas de privacidade legais e ilegais permanece pouco clara, deixando o futuro da privacidade financeira em moeda digital incerto.