SFO prende os dois fundadores da Basis Markets por escândalo de cripto de 28 milhões de dólares

• O SFO prendeu dois suspeitos ligados ao colapso de $28M da Basis Markets.
• As investigações revelaram que os fundadores usaram identidades questionáveis e também mentiram sobre sua experiência para atrair investidores.

As últimas notícias, de acordo com o Serious Fraud Office, relataram que dois suspeitos foram presos e detidos como parte das investigações sobre o colapso da Basis Markets, um projeto de criptomoeda que arrecadou uma grande quantidade de dinheiro de investidores antes de finalmente desaparecer.

Segundo o SFO, esta prisão e investigação é parte da primeira grande tentativa da agência (ou seja, o SFO) de investigar um crime baseado em criptomoedas em grande escala. Isso apenas explica que a organização está se tornando mais ativa no espaço cripto.

SFO celebra primeira repressão a fraude cripto em grande escala

Os oficiais realizaram a operação com sucesso após conduzirem buscas sérias em duas áreas diferentes da Inglaterra: um local em Herne Hill, no sul de Londres, e outro local em Bradford, em West Yorkshire. Os dois homens, um na casa dos trinta anos e outro na casa dos quarenta, estão agora detidos sob suspeita de fraude financeira e movimentação de fundos obtidos ilegalmente.

O líder do SFO, Nick Ephgrave, explicou que estas prisões mostram a capacidade crescente da agência de entender o que é cripto e também rastrear atividades ligadas à criptomoeda. Ele também mencionou que o SFO está muito comprometido em perseguir pessoas que tentam usar criptomoeda e todas as oportunidades que ela possui para enganar ou roubar do público. Nesta fase, nenhuma acusação foi formalmente anunciada, mas o inquérito oficial continua.

Sinais de alerta que foram notados antes do colapso da Basis Markets

Antes disso, o Crypto Sleuth havia realizado uma investigação que explicava adequadamente como a Basis Markets operava antes de finalmente quebrar. De acordo com eles, notaram que havia problemas dentro da Basis Markets. Descobriram que as pessoas por trás do projeto faziam uso de identidades pouco claras ou questionáveis, e também fizeram alegações sobre sua experiência que não pareciam genuínas.

Durante o tempo em que a plataforma operou, os fundadores descreveram-se como especialistas com décadas de experiência combinada em campos como construção de software, finanças tradicionais e desenvolvimento de blockchain, mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência que apoiasse essas declarações.

A Basis Markets promoveu-se como um tipo diferente de plataforma de negociação descentralizada. Anunciou-se como uma plataforma que poderia ajudar a gerar lucros constantes através de estratégias complexas que normalmente são usadas por grandes instituições.

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Para convencer e arrecadar dinheiro do público, a equipe lançou uma venda especial de associação NFT no final de 2021 e disse aos compradores que receberiam uma parte de quaisquer ganhos que fizessem no futuro. Logo depois disso, a equipe também introduziu um token cripto e explicou que ofereceria direitos de voto e acesso a recompensas adicionais baseadas em lucros.

Esses dois esforços de arrecadação de fundos reuniram cerca de vinte e oito milhões de dólares de diferentes investidores inocentes ao redor do mundo. No entanto, durante as investigações, foi revelado que uma parte muito grande desse montante total de dinheiro foi para as contas pessoais que pertenciam aos dois fundadores, em vez de ser usado para o projeto.

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