Como milhões criminosos correram através da Binance, OKX e outras principais exchanges de criptomoedas

A investigação Coin Laundry do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) descobriu que fundos ilícitos foram canalizados através de grandes exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin, como parte de uma economia sombra global que beneficia de rendimentos criminosos.

O projeto transfronteiriço de 10 meses, realizado com 37 parceiros de media em 35 países, reuniu centenas de endereços de carteiras ligados a golpes, roubos, violações de sanções e outras atividades ilícitas, e rastreou dezenas de milhares de transações em blockchains públicas.

Dinheiro Criminal Através das Maiores Exchanges do Mundo

A investigação descobriu que lavadores de dinheiro que trabalham para traficantes de drogas, redes de golpes do Sudeste Asiático e grupos de hackers norte-coreanos usavam rotineiramente as principais exchanges para movimentar os seus fundos.

Uma descoberta importante revelou que o Grupo Huione, uma instituição financeira cambojana designada pelas autoridades dos EUA como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", enviou cerca de 1 milhão de dólares em USDT por dia para contas na Binance tão recentemente quanto julho de 2025. Isto contribuiu para mais de 408 milhões de dólares em transferências totais de julho de 2024 a julho de 2025.

Estes fluxos continuaram mesmo enquanto a Binance operava sob dois monitores nomeados pelo tribunal como parte do seu acordo judicial de novembro de 2023 por violar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA, que exigiu que a empresa pagasse 4,3 mil milhões de dólares. A investigação também descobriu que mais de 226 milhões de dólares entraram em contas de clientes na OKX vindos da Huione nos cinco meses após a OKX se declarar culpada nos EUA em fevereiro de 2025 por operar um transmissor de dinheiro sem licença e concordar em pagar mais de 504 milhões de dólares em penalidades.

De acordo com o ICIJ, estas transferências persistiram apesar da designação da Huione em maio como uma grande preocupação de lavagem de dinheiro. Os repórteres também examinaram como os chamados balcões de dinheiro e serviços de correio que operam em cidades como Hong Kong, Toronto, Londres e Istambul permitem que os utilizadores levantem anonimamente grandes somas de criptomoeda fora da supervisão regulatória, formando outro canal através do qual os rendimentos ilícitos chegam ou saem das exchanges.

O relatório documentou adicionalmente como vítimas de golpes em 12 países viram os seus fundos roubados moverem-se através destas mesmas grandes plataformas. Para destacar a escala da atividade criminosa usando a infraestrutura cripto, a investigação detalhou o alegado esquema de pirâmide e Ponzi liderado por Vladimir Okhotnikov, que foi acusado de roubar pelo menos 340 milhões de dólares de investidores entre 2020 e 2022 através de uma plataforma de investimento em criptomoedas manipulada e continuando a executar esquemas semelhantes a partir de Dubai.

Carteiras Anónimas e "Swappers"

Embora os registos blockchain forneçam transparência, o ICIJ relatou que os criminosos usam carteiras anónimas e ferramentas como "swappers" para complicar o rastreamento, criando grandes desafios de rastreamento para as equipas de conformidade das exchanges. Mais de uma dúzia de ex-trabalhadores de conformidade em empresas incluindo Binance e OKX disseram ao ICIJ que lutavam para acompanhar técnicas de lavagem cada vez mais sofisticadas.

Os reguladores globalmente impuseram pelo menos 5,8 mil milhões de dólares em multas e penalidades às exchanges de cripto, mas a supervisão permanece fragmentada, mesmo quando as autoridades dos EUA estimam 9,3 mil milhões de dólares em perdas relacionadas com cripto em 2024.

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