Fundador da Binance Changpeng Zhao enfrenta mais um processo judicial por transações ligadas ao Hamas

Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Binance, está enfrentando outro processo alegando que a exchange facilitou transações ligadas ao Hamas antes do ataque de 7 de outubro a Israel.

Junto com Zhao, o processo federal nomeia a Binance Holdings Ltd. e a executiva Guangying Chen.

O processo tem o apoio de 300 vítimas, e famílias de indivíduos mortos ou feridos no ataque se juntaram à ação civil.

O caso, liderado pelo advogado Lee Wolosky, foi apresentado sob a Lei de Justiça Contra Patrocinadores do Terrorismo.

Este último desenvolvimento ocorre dentro de um mês após a administração Trump conceder um perdão a CZ, por acusações anteriores de lavagem de dinheiro.

Processo Alega que a Binance Facilitou Mais de $1 Bilhão para Grupos Terroristas

O processo alega que a Binance facilitou mais de $1 bilhão em transações ligadas a organizações terroristas sancionadas, incluindo Hamas, Hezbollah e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

O advogado Lee Wolosky, representando as vítimas, disse que a plataforma priorizou a receita em vez da conformidade. Falando ao New York Post, Wolosky disse:

As alegações fazem referência ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que resultou em mais de 1.200 mortes.

No processo, os autores argumentam que a Binance "se estruturou intencionalmente como um refúgio para atividades ilícitas."

Também alega que a exchange hospedou conscientemente contas ligadas a grupos terroristas e permitiu fluxos financeiros que poderiam apoiar futuros ataques.

A Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, já enfrentaram ações de fiscalização dos EUA por questões semelhantes.

A empresa pagou uma penalidade criminal de $4,3 bilhões por violações relacionadas a controles inadequados de anti-lavagem de dinheiro, incluindo transações conectadas ao Hamas e à al-Qaeda.

Em outubro, até mesmo os reguladores franceses acusaram a Binance por falta de conformidade.

Falha em Manter Controles Adequados

O último processo também afirma que entre 2017 e 2023, a Binance não implementou medidas de conformidade suficientes.

Culpa a exchange por permitir que entidades sancionadas transferissem quantias significativas sem serem detectadas.

Os autores argumentam que a exchange dependia de uma rede de entidades offshore com supervisão regulatória limitada e manutenção mínima de registros, o que permitia que transações ocorressem fora dos quadros de monitoramento padrão.

O post Fundador da Binance Changpeng Zhao Enfrenta Mais Um Processo por Transações Ligadas ao Hamas apareceu primeiro no Coinspeaker.