Autor: Mars_DeFi Compilado por: Chopper, Foresight News Nos primeiros dias do desenvolvimento das criptomoedas, muitas pessoas acreditavam que a fraude era um preço inevitável a pagar pela inovação, e que "colapsos de projetos" ou "golpes de saída" estavam limitados a um pequeno número de criminosos em cantos não regulamentados da internet. Mas ao longo dos anos, jornalistas investigativos independentes como ZachXBT revelaram gradualmente uma verdade perturbadora: os golpes de criptomoedas tornaram-se globalizados. Entre 2022 e 2025 apenas, ZachXBT documentou 118 casos de fraude financeira de vários tipos, desde golpes de NFT de milhões de dólares até sofisticadas redes de lavagem de dinheiro cross-chain. Seus relatórios investigativos expuseram fraudadores em todos os continentes: desde projetos de Memecoin endossados por influenciadores do Vale do Silício até grupos de golpe no Telegram em Mumbai e esquemas de pump-and-dump em Istambul. A consistência apresentada pelos dados é alarmante: nenhum país ou região está imune aos golpistas. O Mito dos Fraudadores Regionais O recurso de exibição de localização recentemente adicionado à plataforma social X, destinado a melhorar a transparência, desencadeou discussões relacionadas à xenofobia. Muitos usuários começaram a atacar outros com base no país de origem da conta, visando particularmente contas relacionadas à Índia, Nigéria e Rússia, rotulando todas as pessoas desses países como "fraudadores". Mas a pesquisa de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um breve resumo dos dados da pesquisa de ZachXBT dos últimos três anos: Dos 118 casos de fraude verificados: - Aproximadamente 41% originaram-se da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático). - Aproximadamente 28% originaram-se da América do Norte - Aproximadamente 15% originam-se da Europa. - Aproximadamente 10% envolvem a África. - Aproximadamente 6% permanecem anônimos devido à natureza não rastreável do mixer ou da moeda de privacidade. A distribuição geográfica dos fraudadores nesses 118 relatórios também é notável: Distribuição geográfica dos golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT Os dados revelam não apenas uma região problemática, mas uma deficiência moral global. Os dados acima revelam um fato-chave que é frequentemente negligenciado nas discussões online: apesar da rotulação frequente e injusta dos africanos (especialmente nigerianos) como golpistas de criptomoedas, a realidade é bastante oposta. Isso mostra que os golpes de criptomoedas não estão limitados a uma região específica, mas são um problema global que transcende fronteiras, idiomas e culturas. Examinando Golpes de Criptomoedas de uma Perspectiva Macro 1) O país com o maior valor de dinheiro roubado de cada vítima entre janeiro de 2025 e junho de 2025. Para aqueles que culpam cegamente a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é chocante o suficiente. Os 10 países com o maior valor médio roubado por vítima são: EAU – Aproximadamente US$78.000 Estados Unidos – Aproximadamente $77.000 Chile – Aproximadamente US$52.000 Índia – Aproximadamente US$51.000 Lituânia – Aproximadamente US$38.000 Japão — Aproximadamente US$26.000 Irã – Aproximadamente $25.000 Israel – Aproximadamente US$12.000 Noruega – Aproximadamente US$12.000 Alemanha – Aproximadamente US$11.000 Você notou? A Nigéria nem sequer está nesta lista, enquanto os EAU, os EUA, vários países europeus e vários países asiáticos estão em destaque. Se esses estereótipos fossem verdadeiros, a Nigéria ou a Índia deveriam estar no topo desta lista, mas não é o caso. 2) Mapa Global de Vítimas de Carteira (2022-2025) A distribuição geográfica torna-se mais clara quando ampliamos nossa perspectiva para incluir o número total de vítimas em todo o mundo. As vítimas estão localizadas na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Norte da África, e Ásia. Regiões com um alto número de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, partes da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. E quanto à África? Em comparação com a Europa, as Américas e a Ásia, o número total de carteiras perdidas na África é muito menor. Isso não é meu julgamento subjetivo, mas um fato objetivo apresentado pelo mapa. 3) Regiões com o crescimento mais rápido de vítimas de golpes de criptomoedas (comparação ano a ano 2024-2025) O terceiro gráfico mostra as regiões com o aumento mais rápido de fraudes, com a taxa de crescimento ano a ano de vítimas em cada região da seguinte forma: Europa Oriental – aproximadamente 380% Oriente Médio e Norte da África – Aproximadamente 300% Ásia Central/Sul da Ásia e Oceania – Aproximadamente 270% América do Norte — Aproximadamente 230% América Latina – Aproximadamente 200% Região Ásia-Pacífico – aproximadamente 140% Europa (como um todo) – aproximadamente 120% África Subsaariana – Aproximadamente 100% Para reiterar, a taxa de crescimento da África ocupa o último lugar. Enquanto isso: O crescimento de vítimas na Europa e no Oriente Médio e Norte da África está entre os mais altos do mundo. América do Norte e América Latina seguiram de perto. A região Ásia-Pacífico e a região onde a Índia está localizada estão em um nível médio. A África é a região menos afetada em todo o conjunto de dados. Se a Nigéria fosse o centro global de fraudes, a África certamente não estaria no fundo deste ranking. A verdade é: os golpes de criptomoedas não são um problema na Nigéria ou na Índia, mas um problema global. Os dados destroem completamente os estereótipos: - O país com o maior valor de dinheiro roubado de uma única vítima não é um país africano ou indiano. - A região com o crescimento mais rápido de fraudes não é a África ou a Índia. - A África tem a menor taxa de crescimento anual de vítimas. Então, por que os nigerianos e indianos são injustamente rotulados como "golpistas"? Porque as pessoas frequentemente julgam com base em emoções em vez de evidências; porque um golpe viral em uma região pode se tornar um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e o preconceito online se espalha muito mais rápido que a verdade. De acordo com os dados: - A Nigéria não é um dos países com as maiores perdas. - A África viu o menor aumento no número de vítimas de fraude. - As estatísticas para a Europa e América do Norte são ainda piores. - Regiões asiáticas como os EAU e a Índia estão enfrentando roubos de alto valor. Se uma região tem a maioria dos golpistas, então as vítimas nessa região também serão muito numerosas (os golpistas tendem a operar em lugares com os quais estão familiarizados). No entanto, a África e a Índia não exibem esse padrão de forma alguma. Se nigerianos e indianos generalizassem como outros, poderiam facilmente apontar o dedo para a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, o Oriente Médio e o Norte da África. Mas eles não fizeram isso porque pessoas responsáveis entendem que os golpistas estão em toda parte—em todas as raças, todas as regiões e todos os países; e que as vítimas de golpes estão em todo o mundo; e que nenhum grupo deve ser rotulado por causa das ações de alguns criminosos. Postagens recentes de @TheQuartering e outros criticando "golpistas indianos" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) demonstram vividamente como a xenofobia explora o sofrimento real das pessoas. Retratar um país ou comunidade inteira como criminosos apenas exacerba o dano. A investigação de ZachXBT também descobriu golpes perpetrados por blogueiros do YouTube dos EUA, desenvolvedores de DeFi europeus e grupos de marketing asiáticos. Os golpes de criptomoedas não são determinados pela nacionalidade, mas sim por uma combinação de anonimato não verificado, ganância e indiferença regulatória. Como podemos fazer melhor? Para que as criptomoedas amadureçam, elas precisam não apenas de regulamentação, mas também de uma mudança ética coletiva. Isso pode ser abordado através das seguintes abordagens: 1. Substitua o viés de nacionalidade por transparência: exija que os fundadores de projetos se submetam a auditorias públicas, completem o KYC e divulguem informações on-chain, em vez de fazer julgamentos arbitrários com base na nacionalidade. 2. Apoie o jornalismo investigativo: Investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives ajudaram a prevenir potenciais perdas de milhões de dólares. Devemos disseminar seu trabalho, não ruído nacionalista. 3. Seja sempre cauteloso: Trate cada projeto como um golpe potencial até que se prove confiável. 4. Denuncie, não zombe: Quando você descobrir uma conta suspeita, use canais de verificação ou recursos de denúncia em vez de espalhar ódio. Resumo As criptomoedas nasceram dos ideais de descentralização e liberdade, mas na ausência de responsabilidade, esses ideais foram distorcidos em ferramentas de exploração global. Cada região tem golpistas, e cada região tem vítimas. Vamos parar com a "xenofobia on-chain".Autor: Mars_DeFi Compilado por: Chopper, Foresight News Nos primeiros dias do desenvolvimento das criptomoedas, muitas pessoas acreditavam que a fraude era um preço inevitável a pagar pela inovação, e que "colapsos de projetos" ou "golpes de saída" estavam limitados a um pequeno número de criminosos em cantos não regulamentados da internet. Mas ao longo dos anos, jornalistas investigativos independentes como ZachXBT revelaram gradualmente uma verdade perturbadora: os golpes de criptomoedas tornaram-se globalizados. Entre 2022 e 2025 apenas, ZachXBT documentou 118 casos de fraude financeira de vários tipos, desde golpes de NFT de milhões de dólares até sofisticadas redes de lavagem de dinheiro cross-chain. Seus relatórios investigativos expuseram fraudadores em todos os continentes: desde projetos de Memecoin endossados por influenciadores do Vale do Silício até grupos de golpe no Telegram em Mumbai e esquemas de pump-and-dump em Istambul. A consistência apresentada pelos dados é alarmante: nenhum país ou região está imune aos golpistas. O Mito dos Fraudadores Regionais O recurso de exibição de localização recentemente adicionado à plataforma social X, destinado a melhorar a transparência, desencadeou discussões relacionadas à xenofobia. Muitos usuários começaram a atacar outros com base no país de origem da conta, visando particularmente contas relacionadas à Índia, Nigéria e Rússia, rotulando todas as pessoas desses países como "fraudadores". Mas a pesquisa de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um breve resumo dos dados da pesquisa de ZachXBT dos últimos três anos: Dos 118 casos de fraude verificados: - Aproximadamente 41% originaram-se da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático). - Aproximadamente 28% originaram-se da América do Norte - Aproximadamente 15% originam-se da Europa. - Aproximadamente 10% envolvem a África. - Aproximadamente 6% permanecem anônimos devido à natureza não rastreável do mixer ou da moeda de privacidade. A distribuição geográfica dos fraudadores nesses 118 relatórios também é notável: Distribuição geográfica dos golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT Os dados revelam não apenas uma região problemática, mas uma deficiência moral global. Os dados acima revelam um fato-chave que é frequentemente negligenciado nas discussões online: apesar da rotulação frequente e injusta dos africanos (especialmente nigerianos) como golpistas de criptomoedas, a realidade é bastante oposta. Isso mostra que os golpes de criptomoedas não estão limitados a uma região específica, mas são um problema global que transcende fronteiras, idiomas e culturas. Examinando Golpes de Criptomoedas de uma Perspectiva Macro 1) O país com o maior valor de dinheiro roubado de cada vítima entre janeiro de 2025 e junho de 2025. Para aqueles que culpam cegamente a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é chocante o suficiente. Os 10 países com o maior valor médio roubado por vítima são: EAU – Aproximadamente US$78.000 Estados Unidos – Aproximadamente $77.000 Chile – Aproximadamente US$52.000 Índia – Aproximadamente US$51.000 Lituânia – Aproximadamente US$38.000 Japão — Aproximadamente US$26.000 Irã – Aproximadamente $25.000 Israel – Aproximadamente US$12.000 Noruega – Aproximadamente US$12.000 Alemanha – Aproximadamente US$11.000 Você notou? A Nigéria nem sequer está nesta lista, enquanto os EAU, os EUA, vários países europeus e vários países asiáticos estão em destaque. Se esses estereótipos fossem verdadeiros, a Nigéria ou a Índia deveriam estar no topo desta lista, mas não é o caso. 2) Mapa Global de Vítimas de Carteira (2022-2025) A distribuição geográfica torna-se mais clara quando ampliamos nossa perspectiva para incluir o número total de vítimas em todo o mundo. As vítimas estão localizadas na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Norte da África, e Ásia. Regiões com um alto número de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, partes da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. E quanto à África? Em comparação com a Europa, as Américas e a Ásia, o número total de carteiras perdidas na África é muito menor. Isso não é meu julgamento subjetivo, mas um fato objetivo apresentado pelo mapa. 3) Regiões com o crescimento mais rápido de vítimas de golpes de criptomoedas (comparação ano a ano 2024-2025) O terceiro gráfico mostra as regiões com o aumento mais rápido de fraudes, com a taxa de crescimento ano a ano de vítimas em cada região da seguinte forma: Europa Oriental – aproximadamente 380% Oriente Médio e Norte da África – Aproximadamente 300% Ásia Central/Sul da Ásia e Oceania – Aproximadamente 270% América do Norte — Aproximadamente 230% América Latina – Aproximadamente 200% Região Ásia-Pacífico – aproximadamente 140% Europa (como um todo) – aproximadamente 120% África Subsaariana – Aproximadamente 100% Para reiterar, a taxa de crescimento da África ocupa o último lugar. Enquanto isso: O crescimento de vítimas na Europa e no Oriente Médio e Norte da África está entre os mais altos do mundo. América do Norte e América Latina seguiram de perto. A região Ásia-Pacífico e a região onde a Índia está localizada estão em um nível médio. A África é a região menos afetada em todo o conjunto de dados. Se a Nigéria fosse o centro global de fraudes, a África certamente não estaria no fundo deste ranking. A verdade é: os golpes de criptomoedas não são um problema na Nigéria ou na Índia, mas um problema global. Os dados destroem completamente os estereótipos: - O país com o maior valor de dinheiro roubado de uma única vítima não é um país africano ou indiano. - A região com o crescimento mais rápido de fraudes não é a África ou a Índia. - A África tem a menor taxa de crescimento anual de vítimas. Então, por que os nigerianos e indianos são injustamente rotulados como "golpistas"? Porque as pessoas frequentemente julgam com base em emoções em vez de evidências; porque um golpe viral em uma região pode se tornar um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e o preconceito online se espalha muito mais rápido que a verdade. De acordo com os dados: - A Nigéria não é um dos países com as maiores perdas. - A África viu o menor aumento no número de vítimas de fraude. - As estatísticas para a Europa e América do Norte são ainda piores. - Regiões asiáticas como os EAU e a Índia estão enfrentando roubos de alto valor. Se uma região tem a maioria dos golpistas, então as vítimas nessa região também serão muito numerosas (os golpistas tendem a operar em lugares com os quais estão familiarizados). No entanto, a África e a Índia não exibem esse padrão de forma alguma. Se nigerianos e indianos generalizassem como outros, poderiam facilmente apontar o dedo para a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, o Oriente Médio e o Norte da África. Mas eles não fizeram isso porque pessoas responsáveis entendem que os golpistas estão em toda parte—em todas as raças, todas as regiões e todos os países; e que as vítimas de golpes estão em todo o mundo; e que nenhum grupo deve ser rotulado por causa das ações de alguns criminosos. Postagens recentes de @TheQuartering e outros criticando "golpistas indianos" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) demonstram vividamente como a xenofobia explora o sofrimento real das pessoas. Retratar um país ou comunidade inteira como criminosos apenas exacerba o dano. A investigação de ZachXBT também descobriu golpes perpetrados por blogueiros do YouTube dos EUA, desenvolvedores de DeFi europeus e grupos de marketing asiáticos. Os golpes de criptomoedas não são determinados pela nacionalidade, mas sim por uma combinação de anonimato não verificado, ganância e indiferença regulatória. Como podemos fazer melhor? Para que as criptomoedas amadureçam, elas precisam não apenas de regulamentação, mas também de uma mudança ética coletiva. Isso pode ser abordado através das seguintes abordagens: 1. Substitua o viés de nacionalidade por transparência: exija que os fundadores de projetos se submetam a auditorias públicas, completem o KYC e divulguem informações on-chain, em vez de fazer julgamentos arbitrários com base na nacionalidade. 2. Apoie o jornalismo investigativo: Investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives ajudaram a prevenir potenciais perdas de milhões de dólares. Devemos disseminar seu trabalho, não ruído nacionalista. 3. Seja sempre cauteloso: Trate cada projeto como um golpe potencial até que se prove confiável. 4. Denuncie, não zombe: Quando você descobrir uma conta suspeita, use canais de verificação ou recursos de denúncia em vez de espalhar ódio. Resumo As criptomoedas nasceram dos ideais de descentralização e liberdade, mas na ausência de responsabilidade, esses ideais foram distorcidos em ferramentas de exploração global. Cada região tem golpistas, e cada região tem vítimas. Vamos parar com a "xenofobia on-chain".