Binance processada por vítimas do 7 de outubro por alegadamente facilitar pagamentos ao grupo terrorista Hamas e outros

Vítimas dos ataques de 7 de outubro a Israel processaram a exchange de criptomoedas Binance e o seu fundador Changpeng Zhao, acusando-os de facilitar milhões de dólares em transações para grupos terroristas, incluindo o Hamas e o Hezbollah. 

O processo alega que a Binance permitiu conscientemente mais de 50 milhões de dólares em transações para organizações terroristas após os ataques de 7 de outubro. 

Binance em Apuros por Alegada Lavagem de Dinheiro

A Binance e os seus fundadores, incluindo Changpeng "CZ" Zhao, foram processados nos EUA por vítimas dos ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel por alegadamente facilitarem milhões em pagamentos a organizações terroristas como o Hamas e o Hezbollah. 

O processo é movido por 306 cidadãos americanos (incluindo os espólios dos falecidos) e seus familiares próximos que foram "assassinados, mutilados, feitos reféns ou de outra forma feridos nos atos de terrorismo perpetrados pelo Hamas, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ("IRGC"), Hezbollah e Jihad Islâmica Palestina ("PIJ") no Estado de Israel em 7 de outubro de 2023 ("7 de outubro" ou "Ataques de 7 de outubro") e em vários ataques terroristas que estas organizações terroristas perpetraram após 7 de outubro."  

Apresentado em 24 de novembro no Tribunal Distrital dos EUA na Dakota do Norte, o processo alega que a maior exchange de criptomoedas do mundo facilitou transferências para o Hamas, Hezbollah, IRGC e PIJ, que cometeram atrocidades em 7 de outubro em Israel, e "vários ataques terroristas" posteriormente. De acordo com o processo, os reclamados alegam que a Binance movimentou mais de 1 bilhão de dólares através da sua plataforma, incluindo mais de 50 milhões após 7 de outubro. 

Os reclamados nomeados no processo são a Binance Holdings, Changpeng Zhao e Guangying "Heina" Chen. Os reclamantes estão a procurar indemnizações ao abrigo da Lei Antiterrorismo da exchange, do seu fundador e ex-CEO CZ, e de Chen, cofundadora e CFO de facto da Binance. 

Reclamados Assistiram Voluntariamente Grupos Terroristas Durante Anos

De acordo com os reclamantes, os reclamados "conscientemente, deliberadamente e sistematicamente assistiram" o Hamas, Hezbollah, IRGC e PIJ, e outros grupos terroristas, ajudando-os a "transferir e ocultar o equivalente a centenas de milhões de dólares americanos através da plataforma Binance em apoio às suas atividades terroristas."

O processo afirma que a assistência do reclamado "contribuiu direta e materialmente" para os ataques de 7 de outubro e subsequentes atos de terrorismo. 

O processo alega ainda que a Binance intencionalmente "estruturou-se como um refúgio para atividades ilícitas" e conscientemente serviu contas ligadas a organizações terroristas – uma alegação que os reclamantes dizem ser apoiada por extensas evidências reveladas através de ações de aplicação da lei dos EUA. 

Estas acusações surgem depois de a Binance se ter declarado culpada em novembro de 2023 e ter pago uma multa criminal de 4,32 mil milhões de dólares por violar leis federais anti-lavagem de dinheiro e sanções. Changpeng "CZ" Zhao também se declarou culpado de acusações federais relacionadas com falhas regulatórias da Binance, cumpriu quatro meses de prisão e pagou uma multa de 50 milhões de dólares. Após completar a sua sentença, Zhao foi perdoado pelo Presidente Donald Trump.

Os reclamantes alegam que Zhao e Chen projetaram intencionalmente a Binance "como uma empresa criminosa para facilitar a lavagem de dinheiro em escala global." 

O processo também afirma:

Compensação Solicitada

Na sua reivindicação de compensação, os reclamantes afirmaram que os reclamados forneceram conscientemente assistência substancial ao Hamas e aos outros grupos terroristas através de:

• Transferência de quantidades significativas de cripto e moeda fiduciária para os grupos e seus agentes.
• Manutenção de carteiras na exchange para benefício dos grupos terroristas e suas organizações de fachada.
• Fornecimento aos grupos de acesso à liquidez denominada em dólares americanos e ao sistema bancário dos EUA.
• Ocultação de transferências fiduciárias e de criptomoedas realizadas por ou para benefício dos grupos.
• Permitir que organizações terroristas acessem e transfiram ativos que poderiam razoavelmente ser usados para realizar ataques.

O processo alega ainda que a Binance continuou a fornecer serviços mesmo depois de executivos seniores terem tomado conhecimento de que a exchange estava a servir o Hamas, Hezbollah, IRGC e PIJ e seus apoiadores financeiros - apesar destes grupos serem designados como organizações terroristas sob a lei dos EUA. 

Os reclamantes estão a procurar indemnizações compensatórias e triplas ao abrigo do 18 U.S. Code § 2333, que permite que cidadãos americanos ou seus espólios e herdeiros feridos por terrorismo internacional recuperem três vezes os danos sofridos. 

De acordo com a Reuters, num comunicado, a Binance recusou-se a discutir as queixas, mas afirmou "cumprimos integralmente com as leis de sanções internacionalmente reconhecidas." 

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