Um residente da Califórnia de 22 anos declarou-se culpado pelo seu papel num esquema de engenharia social multi-estadual que roubou aproximadamente 263 milhões de dólares em cripto.
Evan Tangeman de Newport Beach, Califórnia, admitiu ter lavado 3,5 milhões de dólares em cripto para a empresa criminosa, anunciou o Gabinete do Procurador dos EUA na segunda-feira.
Tangeman declarou-se culpado de participar numa conspiração de Organizações Influenciadas por Extorsionários e Corruptas (RICO) perante a Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly.
A sentença está marcada para 24 de abril de 2026. Ele é o nono réu a apresentar uma declaração de culpa nesta investigação específica.
O tribunal também revelou a Segunda Acusação Substitutiva, adicionando mais três réus. Nicholas Dellecave, também conhecido como "Nic" ou "Souja", Mustafa Ibrahim, também conhecido como "Krust", e Danish Zulfiqar, também conhecido como "Danny" ou "Meech", enfrentam acusações de conspiração RICO junto com os outros membros da Empresa de Engenharia Social (Empresa SE).
Dellecave foi preso em Miami em 3 de dezembro de 2025. Ibrahim e Zulfiqar foram recentemente presos em Dubai.
De acordo com os promotores, a empresa começou em outubro de 2023 e continuou pelo menos até maio de 2025. Originou-se de amizades formadas em plataformas de jogos online. O grupo incluía indivíduos na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior.
Detalhes do crime cripto desenfreado
O esquema envolveu hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, chamadores e assaltantes residenciais que visavam carteiras de hardware contendo criptomoeda. Os hackers usaram bancos de dados roubados para identificar alvos de alto valor.
Os chamadores se passavam por funcionários de exchanges de cripto ou provedores de e-mail para enganar as vítimas e revelar credenciais de conta.
Os assaltantes invadiram fisicamente casas para roubar carteiras de hardware.
Tangeman atuou como lavador de dinheiro. Ele converteu criptomoeda roubada em dinheiro usando um conversor de dinheiro em massa. Tangeman então usou o dinheiro para obter casas de aluguel para membros do grupo, frequentemente listando nomes falsos nos contratos.
Algumas propriedades foram alugadas por 40.000 a 80.000 dólares por mês. Ele garantiu casas em Los Angeles e Miami.
O maior roubo conhecido ocorreu em 18 de agosto de 2024. Os co-conspiradores de Tangeman, incluindo Malone Lam e Danish Zulfiqar, enganaram uma vítima em Washington, D.C., para transferir mais de 4.100 Bitcoin. Na época, a cripto estava avaliada em 263 milhões de dólares. A mesma quantia agora vale mais de 368 milhões de dólares.
Tangeman também ajudou Lam a obter aproximadamente 3 milhões de dólares em dinheiro de criptomoeda roubada para garantir uma propriedade de aluguel.
Após a prisão de Lam em 18 de setembro de 2024, Tangeman acessou sistemas de segurança doméstica para capturar telas de agentes do FBI durante buscas. Ele também pediu a outro membro para recuperar e destruir dispositivos digitais da residência de Lam em Los Angeles.
Os promotores disseram que a empresa gastou fundos roubados em um estilo de vida luxuoso. As compras incluíram serviços de boate de até 500.000 dólares por noite, bolsas de luxo, relógios avaliados entre 100.000 e 500.000 dólares, roupas de designer, casas de aluguel, jatos particulares, seguranças e uma frota de pelo menos 28 carros exóticos variando de 100.000 a 3,8 milhões de dólares.
Três réus adicionais revelados
Com a confissão de culpa de Tangeman, os promotores revelaram acusações contra três réus adicionais. A Segunda Acusação Substitutiva mostra que a investigação está em curso. As autoridades não divulgaram se algum dos Bitcoin roubados foi recuperado ou se será buscada restituição.
A Empresa SE dependia de engenharia social em vez de técnicas sofisticadas de hacking. As operações do grupo originaram-se de amizades online, mas os fundos roubados financiaram compras de alto perfil e chamaram atenção.
As autoridades disseram que os gastos extravagantes dos réus desempenharam um papel na exposição de suas atividades.
Tangeman permanece livre aguardando sentença.
As penalidades federais por conspiração RICO e lavagem de dinheiro acarretam penas de prisão significativas. O Departamento de Justiça indicou que acusações adicionais podem seguir conforme a investigação continua.
Uma conspiração RICO ocorre quando indivíduos concordam em participar de um padrão de atividade criminosa, ou extorsão, através de uma 'empresa'. Sob a Lei de Organizações Influenciadas por Extorsionários e Corruptas (RICO), os promotores podem conectar crimes separados e indivíduos sob uma única acusação.
O foco está em provar um objetivo criminal compartilhado, não que cada participante cometeu cada ato.
Fonte: https://bitcoinmagazine.com/news/22-year-old-pleads-guilty-in-crypto-theft
