Rede de Pump-and-Dump do Telegram Ganhou $800K em outubro de 2025: Solidus Labs

TLDR

• Um grupo do Telegram gerou 800 mil dólares em lucros através de esquemas de pump-and-dump em outubro de 2025.
• O grupo manipulou novos tokens na Solana e BNB Chain com bots e campanhas de hype.
• A Solidus Labs identificou o uso de bots sniper e narrativas falsas para inflacionar os preços dos tokens.
• Os fundos foram movimentados através de exchanges centralizadas e corretores OTC para evitar detecção.

Uma recente investigação da Solidus Labs descobriu uma sofisticada rede de Esquema de pump-and-dump operando através do Telegram. Conhecida como "PumpCell", este grupo manipulou os mercados de novos tokens nas blockchains Solana e BNB Chain. Apenas em outubro de 2025, o grupo supostamente ganhou 800.000 dólares orquestrando implantações rápidas de tokens e utilizando bots de negociação automatizados.

A Solidus Labs rastreou estas atividades e descobriu que as operações do grupo envolviam esforços coordenados para lançar e inflacionar os preços dos tokens. Ao semear liquidez, usar bots sniper e promover tokens através de memes e narrativas fabricadas, a PumpCell elevou tokens de micro-capitalização a avaliações que atingiram sete dígitos. Estas estratégias manipuladoras foram projetadas para enganar traders de retalho, inflacionando os preços dos tokens antes dos membros levantarem o dinheiro, deixando os investidores com ativos sem valor.

A Operação Por Trás da PumpCell

A estratégia da PumpCell foi construída sobre execução rápida e manipulação cross-chain. O relatório da Solidus Labs explica como o grupo primeiro identificava ou implantava novos tokens, garantindo que havia liquidez suficiente para suportar o movimento de preços. Uma vez que os tokens eram lançados, os membros do grupo usavam bots sniper como Maestro e Banana Gun para fazer compras rápidas. Estas compras eram cronometradas precisamente para criar grandes picos de preços artificiais, desencadeando alertas de negociação automáticos que atraíam traders desprevenidos.

De acordo com a Solidus Labs, estes picos foram projetados para atrair copy traders que entravam no mercado baseados em alertas automatizados ou publicações nas redes sociais. Para aumentar ainda mais o apelo, o grupo criava várias narrativas baseadas em memes em torno dos tokens, muitas vezes se passando por projetos estabelecidos ou aproveitando tendências culturais virais. À medida que o preço disparava, os membros da PumpCell saíam das suas posições, despejando tokens no mercado e lucrando no pico antes do preço colapsar.

Um exemplo notável foi o token ZERO na Solana, que atingiu uma avaliação totalmente diluída de 2 milhões de dólares em menos de uma hora. Resultados semelhantes foram vistos com outros tokens como "inspiration mushroom" e um token paródia chamado "Shanghai Composite Index 6900", que também viram rápidos aumentos de valor antes de despencarem.

Movimentando Fundos Para Evitar Detecção

Depois de gerar lucros substanciais, os membros da PumpCell empregaram métodos sofisticados para movimentar fundos a fim de evitar detecção e escrutínio regulatório. De acordo com a Solidus Labs, mais de um quarto das carteiras ligadas ao grupo canalizaram fundos para exchanges centralizadas como a Binance. Estas exchanges, que têm controlos de conformidade, foram usadas para retirar os ganhos para sistemas financeiros mais tradicionais.

No entanto, a Solidus também descobriu que alguns dos membros usaram um corretor Over-the-Counter (OTC) do Leste Europeu. Este corretor fornecia dinheiro físico em troca de transferências de criptomoedas on-chain, um método que ajudou o grupo a evadir verificações regulatórias mais efetivamente. Estas ações apontam para os desafios que os reguladores enfrentam ao monitorizar mercados descentralizados e sem permissão, onde os sistemas de vigilância tradicionais muitas vezes são incapazes de rastrear transações tão rápidas e anónimas.

Os Desafios de Monitorizar Ativos Digitais

O crescimento dos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e soluções de camada 2 sem permissão criou um ambiente único para manipulação de mercado. A Solidus Labs destacou que as ferramentas tipicamente usadas para monitorizar mercados centralizados tradicionais não estão bem equipadas para detectar manipulação em plataformas descentralizadas. O uso de market maker automatizado (AMM), implantação de contratos ultra-rápida e transações cross-chain torna esquemas coordenados como os da PumpCell difíceis de rastrear.

Spyridon Antonopoulos, Vice-Presidente de Investigações na Solidus Labs, explicou que a capacidade da rede de se mover a tal velocidade e escala requer ferramentas de vigilância modernas. "As exchanges têm a obrigação de proteger os consumidores", afirmou Antonopoulos, especialmente com o volume crescente de tokens sendo lançados todos os dias em várias redes blockchain. Ele enfatizou a importância de integrar análises em tempo real e rastreamento de fundos on-chain nos sistemas de monitoramento para detectar operações como a PumpCell.

A investigação da Solidus Labs serve como um conto de advertência sobre a natureza evolutiva do abuso de ativos digitais, que continua a desafiar a capacidade do sistema financeiro tradicional de regular e proteger os traders de retalho da manipulação de mercado.

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