O mercado de Bitcoin Paxful declarou-se culpado de três acusações criminais na terça-feira, afirmando em tribunal que ajudou criminosos a movimentar fundos e lucrar com atividades ilegais, incluindo prostituição, fraude e evasão de sanções.

Uma "informação criminal" é um documento formal de acusação usado quando um réu renuncia à acusação e concorda em declarar-se culpado. Neste caso, a Paxful admitiu violar a Lei de Viagens ao promover prostituição ilegal através do comércio interestadual, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e não implementar um programa anti-lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, anunciou a filial do Distrito Leste da Califórnia do Departamento de Justiça num comunicado de imprensa na quarta-feira.

O DOJ disse que a Paxful ganhou milhões ao fechar os olhos aos crimes que aconteciam na sua plataforma. De 2015 a 2019, a Paxful processou quase 3 mil milhões de dólares em negociações e cobrou mais de 29 milhões de dólares em taxas. A empresa também estava ligada à Backpage, um site de classificados online conhecido por trabalho sexual ilegal. Os investigadores disseram que quase 17 milhões de dólares em bitcoin foram transferidos da Paxful para a Backpage e um site semelhante, com a Paxful a lucrar pelo menos 2,7 milhões de dólares.

Em vez de prevenir abusos, os procuradores disseram que a Paxful comercializou ativamente a sua falta de verificações de identidade e controlos de conformidade para atrair utilizadores que procuravam evitar a deteção. A empresa não reportou atividades suspeitas, falsificou as suas políticas de conformidade e facilitou transferências de jurisdições de alto risco, incluindo Irão e Coreia do Norte.

Embora o DOJ tenha determinado que a conduta criminosa da Paxful justificava uma penalidade de 112,5 milhões de dólares, esse valor foi reduzido para 4 milhões de dólares depois de os procuradores avaliarem a atual condição financeira da empresa, disse o DOJ.

"O réu atraiu a sua clientela criminosa ao promover a sua falta de controlos anti-lavagem de dinheiro e a sua decisão deliberada de não identificar os seus clientes", disse o Procurador-Geral Assistente Interino Matthew R. Galeotti numa declaração.

A empresa será sentenciada em fevereiro de 2026. O seu antigo diretor de tecnologia, Artur Schaback, também se declarou culpado no ano passado de violações AML relacionadas. O caso foi parte de uma investigação conjunta pelo DOJ, a divisão de Investigação Criminal do IRS, Investigações de Segurança Interna e FinCEN.