Procuradores da Flórida apreendem criptomoedas no valor de 1,5 milhões de dólares como parte de uma investigação de fraude ligada a um cidadão chinês

O Procurador-Geral da Flórida, James Uthmeier, anunciou a apreensão de aproximadamente 1,5 milhões de dólares em ativos de criptomoeda ligados a um golpe de investimento no Condado de Citrus. A apreensão ocorreu sob a Lei de Privação de Fugitivos, que permite às autoridades confiscar ativos de indivíduos que são fugitivos da justiça. 

A recuperação acontece enquanto legisladores da Flórida estão propondo novas regulamentações para combater o aumento de golpes em caixas automáticos de cripto, que defraudaram americanos em 240 milhões de dólares na primeira metade do ano.

Vítima de golpe cripto na Flórida obtém justiça 

De acordo com Uthmeier, a Unidade de Aplicação de Fraude Cibernética do Gabinete de Acusação Estadual realizou a apreensão de criptomoeda no valor de 1,5 milhões de dólares em um caso de lavagem de dinheiro contra um cidadão chinês.

Os ativos apreendidos serão supostamente devolvidos à vítima após a conclusão do processo legal. 

Em uma declaração anunciando a apreensão, Uthmeier expressou orgulho na capacidade dos Promotores Estaduais de se adaptarem, o que acabou por ajudá-los a fazer justiça. Em sua declaração, ele agradeceu à Unidade de Aplicação de Fraude Cibernética da Flórida e ao Gabinete do Xerife do Condado de Citrus pela sua dedicação contínua e "por fazer a vítima deste fraudador inteira novamente", disse Uthmeier. 

A investigação começou em julho de 2024 quando um relatório foi apresentado ao Gabinete do Xerife do Condado de Citrus no qual a vítima, um residente do Condado de Citrus, relatou que havia sido enganado em 47.421 dólares através de um esquema de investimento baseado na internet.

A investigação que se seguiu à revelação viu Tu Weizhi, um cidadão da China, acusado de lavagem de dinheiro, grande roubo e um esquema organizado para fraudar. Weizhi atualmente caminha livre na China, mas há planos para prendê-lo se ele alguma vez tentar entrar nos EUA. 

Um mandado de apreensão também foi apresentado no Quinto Circuito Judicial para recuperar toda a carteira de criptomoeda de Weizhi, avaliada em aproximadamente 1,5 milhões de dólares, que continha tokens de criptomoeda AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Como afirmado anteriormente, a apreensão ocorreu sob a Lei de Privação de Fugitivos, que permite aos tribunais agir contra ativos ligados a um caso criminal mesmo que um réu esteja situado fora da jurisdição. A Lei garante que a capacidade do suspeito de usar os tribunais da Flórida para contestar o confisco não possa ser exercida a menos que eles apareçam para enfrentar as acusações.

"Esta não é a primeira vez que a aplicação da lei dos EUA apreendeu ativos in absentia, mas o que é notável é quão confortavelmente essas doutrinas agora se estendem à cripto", disse Angela Ang, chefe de política e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico na TRM Labs.

A Flórida está lutando contra golpes baseados em cripto 

A Flórida intensificou os esforços para conter crimes e golpes de cripto este ano. No entanto, apesar dos melhores esforços do governo e da aplicação da lei, os golpes ainda são bastante desenfreados. Apenas no mês passado, o Condado de Okaloosa relatou mais de 1,1 milhão de dólares perdidos para fraudes de investimento semelhantes, e relatórios recentes afirmam que legisladores da Flórida começaram a considerar novas salvaguardas projetadas para conter o aumento de golpes em caixas automáticos de cripto.

Como as coisas estão, as máquinas de caixas automáticos de cripto operam com quase nenhuma supervisão ou regulamentação, o que as tornou uma ferramenta principal para scanners que têm sido usados para atingir principalmente idosos, de acordo com a aplicação da lei. 

Dados do FBI afirmam que os americanos perderam até 240 milhões de dólares para golpes em caixas automáticos de cripto na primeira metade deste ano. 

Como funcionam os golpes em caixas automáticos de cripto? Os fraudadores convencem as vítimas a retirar dinheiro de suas contas bancárias e depositá-lo em caixas automáticos de cripto. No entanto, uma vez que o dinheiro é inserido na máquina, é convertido em uma moeda virtual que não pode ser rastreada e raramente é recuperada. 

Durante uma audiência em Tallahassee na terça-feira, um Delegado do Xerife do Condado de Hillsborough testemunhou que cobriu casos no ano passado que viram vítimas perderem um total combinado de 13 milhões de dólares para esquemas de cripto. Vários desses casos, de acordo com o Delegado Mestre Jeffrey Merry do Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough, envolveram idosos. 

Para conter isso, oficiais da Flórida propuseram o BH 505, um projeto de lei que exigiria que quiosques de cripto exibissem avisos claros explicando as táticas que os fraudadores usam para direcionar as vítimas às máquinas. 

O projeto de lei também colocaria um limite em quanto os clientes podem depositar, com novos clientes limitados a 2.000 dólares por dia, enquanto clientes existentes seriam limitados a 10.500 dólares em um único dia. Atualmente não há limites de transação. 

As máquinas também serão forçadas a fornecer recibos impressos com as informações de contato da empresa. E em certas situações onde o roubo é relatado rapidamente, a proposta cobre um processo de reembolso. O projeto de lei tem apoio bipartidário na Câmara e foi aprovado por unanimidade em um subcomitê de Seguros e Bancos da Câmara.

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