EAU estabelece regras para regular a indústria do jogo

• Regulador publica documento de política
• Branqueamento de capitais é a principal preocupação
• 6.000 websites ilegais encerrados

O regulador de jogo dos EAU estabeleceu num documento de política recomendações sobre como a sua nascente indústria de jogo irá operar, detalhando a participação dos jogadores, fluxos monetários e uma abordagem rigorosa para encerrar atividades ilegais.

A publicação centra-se fortemente no combate ao branqueamento de capitais e controlos de jogadores e foi divulgada pela General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) e pelo Comité Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilegais.

O Commercial Gaming Policy Paper oferece a visão mais clara até agora de como os reguladores pretendem fiscalizar jogadores, operadores e pagamentos à medida que o jogo legal se expande. 

Nem todas as políticas foram promulgadas e algumas medidas são recomendações da autoridade de combate ao branqueamento de capitais, que a GCGRA é aconselhada a implementar.

O país ainda não publicou as suas leis federais para o jogo, apesar de já terem sido concedidas licenças para apostas online, apostas desportivas, lotarias e casinos. 

Aqui estão quatro principais conclusões do relatório: 

1. Limites claros para identificação de jogadores

No centro da política está um limite de transação firme que remove o anonimato do jogo.

Qualquer jogador cujos depósitos ou levantamentos excedam cumulativamente AED11.000 ($2.995) deve ser totalmente identificado e monitorizado através de uma conta de jogador verificada. Isso aplica-se a jogos online, casinos, apostas desportivas e lotarias.

As avaliações de risco dos jogadores devem ser atribuídas no registo, revistas periodicamente e reavaliadas se o comportamento de apostas mudar. Jogadores de alto valor ou "VIP" estão sujeitos a verificações reforçadas, incluindo verificação da origem dos fundos e, em alguns casos, aprovação da gestão sénior antes das contas poderem permanecer ativas.

2. Linha dura contra o branqueamento de capitais

O documento de política reforça que os operadores de jogo são agora tratados como empresas não financeiras designadas.

Os operadores devem nomear um responsável local pela comunicação de branqueamento de capitais, reter registos de transações durante pelo menos cinco anos e submeter relatórios de atividades suspeitas à Unidade de Informação Financeira dos EAU.

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O dinheiro, há muito um veículo favorito para jogos ilícitos, é explicitamente sinalizado como um risco. O documento apela a limites, limiares de comunicação e escrutínio reforçado de jogadores que dependem fortemente de moeda física.

O regulador também está a planear supervisão baseada em tecnologia, incluindo o desenvolvimento de uma Base de Dados Unificada de Jogadores, permitindo aos reguladores detetar padrões entre operadores em vez de em silos.

3. Encerramento de jogos ilegais

O documento revela a escala de fiscalização já em curso.

Desde o lançamento, a GCGRA afirma ter bloqueado mais de 6.000 websites de jogo ilegais e tomado medidas contra operadores offshore de alto volume, interrompendo a maioria da atividade ilícita identificada.

Qualquer atividade de jogo comercial não explicitamente licenciada é considerada ilegal. O documento sinaliza que a fiscalização permanecerá uma prioridade mesmo à medida que o jogo legal se expande.

4. Lotarias de aeroporto permitidas

A política esclarece o estatuto das lotarias de aeroporto, há muito uma presença nas salas de partida dos EAU.

As operações de lotaria de aeroporto existentes foram autorizadas a continuar, mas sem expansão, e estão agora sob supervisão da GCGRA. Isso significa sem novos produtos, sem crescimento para além das instalações atuais e supervisão regulamentar total.