Binance enfrenta nova pressão após surgirem fluxos sinalizados de $1,7 mil milhões depois de acordo de $4,3 mil milhões

Ficheiros vazados mostram que a Binance permitiu que $1,7 mil milhões circulassem através de 13 contas suspeitas — incluindo $144 milhões após o seu acordo judicial de $4,3 mil milhões nos EUA — apesar de sinais de alerta relacionados com financiamento terrorista e acessos estranhos.

A Binance permitiu que centenas de milhões de dólares passassem através de contas sinalizadas por atividade suspeita após um acordo de $4,3 mil milhões com as autoridades norte-americanas em 2023, reportou o Financial Times na quinta-feira.

O relatório, baseado em ficheiros internos analisados pelo jornal, afirmou que contas com sinais de alerta continuaram a negociar na plataforma depois de a Binance ter celebrado um acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA em novembro de 2023. Os dados vazados abrangem transações de 2021 a 2025, segundo o Financial Times.

O jornal citou uma conta registada por um residente de uma favela venezuelana que movimentou aproximadamente $93 milhões através da Binance ao longo de quatro anos. Alguns desses fundos tiveram origem numa rede posteriormente acusada pelas autoridades norte-americanas de transferir secretamente dinheiro para o Irão e para o Hizbollah do Líbano, afirmou o relatório.

Outra conta, registada em nome de uma mulher venezuelana de 25 anos, recebeu mais de $177 milhões em criptomoeda ao longo de dois anos e alterou os seus dados bancários associados 647 vezes em 14 meses, circulando por quase 500 contas únicas em vários países, segundo o Financial Times.

O jornal analisou dados relacionados com 13 contas suspeitas que, coletivamente, movimentaram $1,7 mil milhões em transações. Aproximadamente $144 milhões desse volume ocorreram após o acordo de 2023, afirmou o relatório.

Stefan Cassella, antigo procurador federal dos EUA, disse ao Financial Times que a atividade se assemelhava à de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

A investigação descobriu exemplos de atividade de acesso que parecia fisicamente impossível. Uma conta ligada a um funcionário de banco venezuelano mostrou acesso desde Caracas à tarde, seguido de um acesso desde Osaka, Japão, na manhã seguinte, sugerindo comprometimento da conta ou uso indevido coordenado, segundo o relatório.

Várias contas receberam fundos na stablecoin da Tether de carteiras posteriormente congeladas pelas autoridades israelitas ao abrigo de leis antiterrorismo, reportou o Financial Times. Muitas transferências foram rastreadas até carteiras ligadas a Tawfiq Al-Law, um nacional sírio acusado de movimentar dinheiro para o Hizbollah e grupos Houthi apoiados pelo Irão. Israel apreendeu contas relacionadas em 2023, e o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Al-Law em 2024.

A Binance disse ao Financial Times que mantém controlos de conformidade rigorosos e uma abordagem de tolerância zero em relação a atividades ilícitas, citando sistemas concebidos para sinalizar e investigar transações suspeitas.

As conclusões surgem em meio ao escrutínio da governança da Binance após um perdão presidencial ao fundador Changpeng Zhao em outubro por violações de combate ao branqueamento de capitais. O perdão, aliado a laços comerciais expandidos entre a família do antigo presidente e entidades ligadas à Binance, complicou os esforços de supervisão, segundo antigos funcionários de inteligência citados pelo jornal.

Grande parte da atividade analisada pelo Financial Times ocorreu depois de monitores independentes terem sido nomeados em 2024, afirmou o relatório.