SEC dos EUA acusa empresas de criptomoedas por fraude de investimento de retalho superior a 14 milhões de dólares

Os reguladores dos EUA acusam múltiplas plataformas de criptomoedas e clubes de investimento de executar um golpe com tema de IA que enganou investidores de retalho e desviou milhões para o estrangeiro.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou várias entidades ligadas a criptomoedas de uma grande fraude de investimento de retalho. Os reguladores acusam o esquema de desviar pelo menos $14 milhões de investidores dos EUA. O caso marca o aumento dos riscos associados a promoções de criptomoedas na internet. Consequentemente, as autoridades estão a alertar os investidores para terem cautela.

SEC Alega Golpe Coordenado de Investimento em Cripto com Tema de IA

A SEC acusou três alegadas plataformas de negociação de criptomoedas e quatro clubes de investimento. As plataformas que nomeámos incluem Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., e Cirkor Inc. Os clubes de investimento eram AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited e Zenith Asset Tech Foundation. De acordo com a SEC, estas entidades conspiraram para defraudar investidores.

Os reguladores alegam que o esquema foi conduzido de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Durante este período, os burlões anunciaram oportunidades fraudulentas de criptomoedas através da internet. Anúncios nas redes sociais prometiam que estavam a oferecer métodos de negociação de IA de alta tecnologia. Estes anúncios prometiam risco zero e taxas de retorno elevadas constantes.

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Após fazer o contacto inicial, as conversas supostamente mudaram para grupos de WhatsApp. Nestes grupos, os fraudadores faziam-se passar por profissionais financeiros experientes. Publicavam dicas falsas de negociação e ofertas de tokens de segurança. Como resultado, os investidores eram incentivados a depositar fundos imediatamente.

A SEC disse que não ocorreu qualquer negociação real. Em vez disso, os investidores foram apresentados a painéis falsos contendo saldos falsos. Os históricos de negociação também foram manipulados para os fazer parecer lucrativos. Portanto, as vítimas pensavam que os seus investimentos estavam a aumentar de forma constante.

Os problemas surgiram quando estes investidores tentaram fazer levantamentos. De acordo com os reguladores, os pedidos de levantamento levaram a novas exigências. As vítimas foram solicitadas a pagar taxas administrativas falsas. Também foram acusadas de alegados custos de autorização fiscal.

Apesar de pagar estas taxas adicionais, os investidores nunca recuperaram o seu dinheiro. A SEC acusa que estas cobranças foram feitas para extrair mais dinheiro. Em última análise, os levantamentos nunca foram processados. Como resultado, as perdas continuaram a aumentar.

Fundos Encaminhados para o Estrangeiro Enquanto a SEC Procura Penalidades

A SEC estima que pelo menos $14 milhões foram desviados de investidores nos EUA. Os investigadores acusam que os fundos foram transferidos através de vários canais. Estes incluíam contas bancárias domésticas, bem como transferências bancárias internacionais.

Os reguladores acreditam que a estrutura ajudou a obscurecer os fluxos de dinheiro. Este foi um caso bastante complicado e tornou a recuperação mais difícil. Entretanto, as vítimas tinham pouco recurso. A SEC chamou à operação um golpe de confiança de investimento.

Em resposta, a SEC está a procurar injunções permanentes. Também está a procurar penalidades monetárias civis. Além disso, os reguladores querem a devolução dos fundos roubados com juros. Estas medidas destinam-se a compensar os investidores afetados.

Juntamente com as acusações, a SEC emitiu um alerta ao investidor. O alerta é um aviso contra conselhos de investimento de pessoas desconhecidas. Destaca os riscos associados a chats de grupo e aplicações de mensagens. Os investidores foram aconselhados a verificar cuidadosamente as credenciais.

A SEC sugeriu o uso do seu site Investor.gov. Esta ferramenta é útil para verificar o estado de registo das ofertas de investimento. Também oferece dicas sobre como identificar fraudes. Os funcionários enfatizaram que as promessas de retornos garantidos ainda são vistas como um sinal de alerta.

O caso destaca questões maiores em torno de golpes online de cripto. O marketing com tema de IA tornou-se cada vez mais comum. Os reguladores dizem que os burlões usam tecnologia emergente para se tornarem credíveis. Portanto, espera-se que as ações de fiscalização continuem.

No geral, a SEC fez da proteção do investidor a sua prioridade. A agência disse que a vigilância ainda é necessária nos mercados digitais. À medida que o uso de criptomoedas aumenta, os esforços de supervisão estão a aumentar. Este caso faz parte de uma repressão mais ampla contra esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas.

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